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海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
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證券代碼：600060 證券簡稱：海信視像 公告編號：臨2024-048
海信視像科技股份有限公司
2024年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、持有人會議召開情況
海信視像科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）第一次持有人會議（以下簡稱“會議”、“本次會議”、“持有人會議”）于2024年7月26日以現場結合通訊方式召開。本次會議的會議通知和有關材料已于2024年07月23日通過電子郵件等方式發出。2024年員工持股計劃共有持有人393人，參會319人，代表2024年員工持股計劃份額26,319.25萬份，占公司2024年員工持股計劃總份額的80.39%。
本次會議的召集、召開符合《海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計劃》《海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計劃管理辦法》的規定，表決形成的決議合法、有效。
二、持有人會議審議情況
（一）審議通過了《關于設立海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計劃管理委員會的議案》
為促進員工持股計劃日常管理的效率，根據《海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計劃》和《海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，同意設立2024年員工持股計劃管理委員會（以下簡稱“管理委員會”），作為員工持股計劃的日常管理與監督機構。管理委員會對員工持股計劃持有人會議負責，代表持有人行使股東權利。公司員工持股計劃管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1名。
表決結果：同意26,252.99萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的99.75%；反對36.81萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0.14%；棄權29.45萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數0.11%。
（二）審議通過了《關于選舉海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
根據《海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計劃管理辦法》有關規定，會議選舉李煒先生、王惠女士、王振先生為公司2024年員工持股計劃管理委員會委員，任期與2024年員工持股計劃存續期一致。
表決結果：同意26,252.99萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的99.75%；反對36.81萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0.14%；棄權29.45萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數0.11%。
（三）審議通過了《關于授權海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計劃管理委員會辦理本員工持股計劃相關事宜的議案》
為保證2024年員工持股計劃事宜的順利進行，持有人會議授權管理委員會辦理員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：
（1）負責召集持有人會議，執行持有人會議的決議；
（2）代表全體持有人監督或負責本員工持股計劃的日常管理；
（3）代表全體持有人行使本員工持股計劃所持有股份的股東權利；
（4）負責決策是否聘請相關專業機構為本員工持股計劃日常管理提供管理、咨詢等服務；
（5）負責與專業機構的對接工作（如有）；
（6）代表本員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；
（7）按照《海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計劃》“十、本員工持股計劃的變更、終止及持有人權益的處置”相關規定對持有人權益進行處置；
（8）決策本員工持股計劃棄購份額、被收回份額或權益的歸屬；
（9）管理本員工持股計劃利益分配，在本員工持股計劃鎖定期屆滿時，決
定標的股票出售及分配等相關事宜；
（10）辦理本員工持股計劃份額登記、繼承登記；
（11）負責本員工持股計劃的減持安排；
（12）持有人會議授權的其他職責。
本授權自公司2024年員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至公司2024年員工持股計劃終止之日有效。
表決結果：同意26,252.99萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的99.75%；反對36.81萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0.14%；棄權29.45萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數0.11%。
特此公告。
海信視像科技股份有限公司
董事會
2024年7月30日
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