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億陽信通股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600289 證券簡稱：*ST信通 公告編號：臨2024-053
億陽信通股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年7月29日
(二)股東大會召開的地點：北京市石景山區古城西街26號院1號樓中海大廈CD座1236
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集、董事長袁義祥先生主持，大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開以及表決方式符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書陶恒亮先生出席本次股東大會；公司部分高級管理人員及廣東華商（長沙）律師事務所律師列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：億陽信通關于公司擬與億陽集團簽署回購協議之補充協議暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1為關聯交易，關聯股東為公司控股股東億陽集團股份有限公司及其一致行動人大連萬怡投資有限公司，合計持有有表決權的公司股份240,819,316股。股東大會在表決議案1時，關聯股東已回避本項議案的表決。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，本項議案已獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決股份總數的半數以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東華商（長沙）律師事務所
律師：陳陽、胡紫薇
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
億陽信通股份有限公司董事會
2024年7月30日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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