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上海華誼集團(tuán)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600623 900909 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華誼集團(tuán) 華誼B股 公告編號(hào)：2024-031
上海華誼集團(tuán)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年7月25日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市徐家匯路 560 號(hào) 3 樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由上海華誼集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)召集，顧立立先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事6人，出席3人，獨(dú)立董事龔曉航、程林因工作原因未出席，董事陳琦因身體原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事李玉紅女士、李?lèi)?ài)敏女士因工作原因未出席；
3、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)徐力珩先生出席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于《上海華誼集團(tuán)股份有限公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要并調(diào)整對(duì)標(biāo)企業(yè)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于華誼集團(tuán)向上海華誼提供反擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于工業(yè)氣體公司60%股權(quán)非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案 1為特別決議議案，獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的2/3 以上審議通過(guò)，其余議案獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的1/2 以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市國(guó)茂律師事務(wù)所
律師：林芳芳、齊元浩
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海華誼集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年7月26日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
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