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四川路橋建設集團有限公司2024年第五次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2024-077
四川路橋建設集團有限公司
2024年第五次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2024年7月25日
（2）股東大會地點：成都高新區九興大道12號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長孫立成主持股東大會。會議通過現場投票和在線投票進行了召開和表決。會議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事10人，出席7人，其中獨立董事周友蘇通過通訊出席會議；趙志鵬、朱年紅、李黔因其他公務未能出席會議；
2、公司監事7人，出席7人，其中欒黎、譚德彬、趙帥、劉勝軍、李亞舟通訊出席；
3、董事會秘書王雪嶺出席會議；公司部分高管出席會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于多品種債務融資工具統一注冊的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累計投票議案表決
2、選舉董事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(四)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所
律師：龔星明、李丹瑋
2、律師見證結論：
四川路橋股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格。股東大會的投票程序和投票結果符合法律、法規和公司章程的規定。
特此公告。
四川路橋建設集團有限公司董事會
2024年7月25日
證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋公告號：2024-076
四川路橋建設集團有限公司
第八屆董事會第四十二次會議決議的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
(一)本次董事會會議的召開符合《公司法》規定、公司章程的規定。
（2）董事會于2024年7月25日在公司9樓會議室舉行，會議通知于2024年7月19日書面、電話發布。
（3）董事會出席人數10人，實際出席人數10人，其中委托出席人數2人。董事朱年紅因其他公務未親自出席，委托董事池祥成行使表決權；獨立董事周友蘇因其他公務未親自出席，委托獨立董事李光金行使表決權；董事李錢通過溝通參加了會議。
（4）董事會由董事長孫立成主持，公司部分監事和高級管理人員出席了會議。
二、董事會審議情況
(一)審議通過了《關于選舉副董事長的議案》
根據《公司法》、根據公司章程，會議同意選舉羊勇先生為公司第八屆董事會副董事長。羊勇先生與董事會同期任職。
投票結果：十票贊成，零票反對，零票棄權。
(二)審議通過了《第八屆董事會專門委員會調整議案》
根據公司章程、會議同意調整第八屆董事會戰略決策委員會和提名委員會的成員。調整后的第八屆董事會戰略決策委員會和提名委員會成員如下：
戰略決策委員會：孫立成、羊勇、池祥成、李光金、周友蘇；
提名委員會：孫立成、趙志鵬、李光金、周友蘇、趙澤松，主席周友蘇。
上述董事會專門委員會組成人員的任期與本屆董事會相同。
投票結果：十票贊成，零票反對，零票棄權。
特此公告。
四川路橋建設集團有限公司董事會
2024年7月25日
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