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江蘇匯鴻國際集團有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600981 簡稱證券:匯鴻集團 公告編號：2024-034
江蘇匯鴻國際集團有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年7月25日
(二)股東大會地點:南京市白下路91號匯鴻大廈26樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開。由于公務原因，董事長楊承明未能出席股東大會。經公司半數以上董事推薦，會議由獨立董事王延龍先生主持。會議以現場投票和在線投票相結合的方式舉行和表決。會議的召開和表決符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事6人，出席3人，董事長楊承明先生，董事陳述先生，晉永甫先生因公務原因未能出席會議；
2、公司在職監事3人，出席2人，監事周曉先生因公務原因未能出席會議；
3、董事會秘書陸飛女士出席了股東大會；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、關于選舉董事的議案
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(二)關于議案表決的相關說明
1、特別決議:沒有。
2、對中小投資者單獨計票的議案：無。
3、涉及關聯股東回避表決的議案：無。
4、涉及優先股股東參與表決的議案：無。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南京）事務所
律師：朱曉紅、孔文娟
2、律師見證結論：
綜上所述，律師認為股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議的資格和召集人的資格合法有效；會議的投票程序和投票結果合法有效。股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
江蘇匯鴻國際集團有限公司董事會
2024年7月26日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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