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四川大西洋焊接材料有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600558 證券簡稱：大西洋 公告號：2024-26號
四川大西洋焊接材料有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年7月24日
（2）股東大會地點：四川省自貢市自流井區丹陽街1號公司生產指揮中心二樓會議室
(三)出席會議的股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定
會議由公司董事會召開，董事長張曉波先生主持。會議采用現場投票與網上投票相結合的表決方式。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，現場結合通訊出席8人，董事胡國權先生因其他事務未出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書曹明先生出席了會議；公司部分高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1.00、提案名稱：公司關于修改公司〈章程〉及其附件的議案
1.01、議案名稱：修訂公司〈章程〉》
審議結果：通過
表決情況：
■
1.02、議案名稱：修訂〈股東大會議事規則〉》
審議結果：通過
表決情況：
■
1.03、議案名稱：修訂〈董事會議事規則〉》
審議結果：通過
表決情況：
■
1.04、議案名稱：修訂〈監事會議事規則〉》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.00、議案名稱：公司關于修訂〈獨立董事工作制度〉〈關聯交易管理制度〉的議案》
2.01、議案名稱：修訂〈獨立董事工作制度〉》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.02、議案名稱：修訂〈關聯交易管理制度〉》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
股東大會的表決方式符合《公司法》等法律、法規和公司章程的規定。該議案1是一項特別決議。出席股東大會的股東持有表決權的三分之二以上通過，同意修訂公司章程，并同意修訂后的公司章程；其他議案屬于普通決議，出席股東大會的股東持有的表決權的一半以上已經通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：四川明炬（自貢）律師事務所
律師：周淳、傅秀梅
2、律師見證結論：
本次會議的召開和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
四川大西洋焊接材料有限公司董事會
2024年7月25日
● 網上公告文件
經鑒定的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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