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2024年國投電力控股有限公司第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600886 證券簡稱:國投電力 公告編號：2024-034
國投電力控股有限公司
2024年第四次
臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年7月24日
（2）股東大會地點：北京市西城區西直門南街147號樓207會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由公司董事長郭旭元先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。會議的召集、召開和投票符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席4人，董事詹平原、張仔建、獨立董事余應敏、徐軍利因工作原因請假；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事曲立新因工作原因請假；
3、董事會副總經理、秘書高海出席了會議。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、關于增加董事的議案
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關于議案表決的相關說明
1、特別決議：沒有
2、對中小投資者單獨計票的提案：提案1
3、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
4、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所
律師：沈偉鵬 高曉娟
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
國投電力控股有限公司董事會
2024年7月24日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議由與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章
股票代碼：600886 股票簡稱:國投電力 編號：2024-035
國投電力控股有限公司
第十二屆董事會第三十一次會議
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2024年7月24日，國投電力控股有限公司(以下簡稱公司)第十二屆董事會第三十一次會議通過電話和口頭方式發出通知，2024年7月24日以現場與通信相結合的方式舉行。會議應出席9名董事，實際出席9名董事。公司董事長郭旭元先生主持了會議，并在會議上向與會董事解釋了會議的通知時間。本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司副董事長張磊先生（簡歷見附件）同意自董事會批準之日起至第十二屆董事會屆滿。
表決:9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
國投電力控股有限公司董事會
2024年7月24日
附件：
個人簡歷副董事長
張磊，男，46歲，研究生學位，工程博士學位，高級經濟學家，曾任國家發展投資公司管理部副主任、戰略發展部政策研究辦公室主任（部門副主任）、改革辦公室副主任、國家投資培訓安全中心副主任、國家投資智能技術有限公司副總經理、總經理、董事長、總經理。現任國家發展投資集團有限公司戰略發展部（改革辦公室、國家投資委員會秘書處）主任、國家投資電力控股有限公司董事。
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