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2024年重慶順博鋁合金有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002996 證券簡稱：順博合金 公告編號：2024-051
債券代碼：127068 債券簡稱：順博可轉債
重慶順博鋁合金有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決、修改或增加新議案；
2、股東大會不涉及變更前股東大會通過的決議；
1.會議的召開和出席
2024年7月5日，重慶順博鋁合金有限公司(以下簡稱“公司”)第二次臨時股東大會以公告形式發布會議通知，2024年7月22日(星期一)14。:30在重慶渝北區金開大道90號棕櫚泉國際中心B座22樓公司會議室舉行。股東大會由公司董事會召開，由公司董事長王真見先生主持。一些董事、監事、一些高級管理人員和見證律師出席了會議。股東大會以現場表決與網上投票相結合的方式召開。本次會議的召開、召開和表決程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
共有84名股東和股東授權代表通過現場和網上投票，代表286、538、721股，占上市公司總股份的42.8030％。其中，除董事、監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的其他股東(以下簡稱“中小股東”)共80人，代表712、660股，占上市公司總股份的0.1065。％。
4名股東和股東代表出席了現場股東大會，代表285股、826股和061股，占上市公司總股份的42.695股％；80名股東參加網上投票，代表712股和660股，占上市公司總股份的0.1065股％。
二、審議和表決會議議案
股東大會審議了提交審議的提案。與會股東和股東授權委托代表結合現場表決和網上投票進行表決。具體情況如下：
(一)審議通過《關于變更公司注冊資本的修訂》〈公司章程〉的議案》
總投票：同意286、268、371股，占出席會議所有股東持有的99.9057股份％；反對185、180股，占出席會議所有股東所持股份的0.0646％；棄權85,170股(其中0.0297股，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東持有的股份。％。
中小股東總表決:同意442、310股，占出席會議的62.0647股％；25.9843反對185、180股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權85170股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的11.9510股。％。
上述提案是一項特別決議，超過三分之二的股東已經通過了出席股東大會的表決權。
三、律師出具的法律意見
股東大會由重慶元偉律師事務所尹勇律師、謝申利律師、袁悅（實習）律師見證，并出具了重慶元偉律師事務所關于重慶順博鋁合金有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見，結論如下：順博合金股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；股東大會召集人和出席會議的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，表決程序和結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2024年重慶順博鋁合金有限公司第二次臨時股東大會決議
2、重慶順博鋁合金有限公司2024年重慶元偉律師事務所
第二次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。
重慶順博鋁合金有限公司
董事會
2024年7月23日
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