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蘇州東山精密制造有限公司2024年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2024-062
蘇州東山精密制造有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
● 股東大會沒有否決議案。
● 股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
一、會議召集、召開和出席
(一)召開會議和召開情況
1、這次會議的召集
2024年6月28日，蘇州東山精密制造有限公司(以下簡稱“公司”)第三次臨時股東大會(以下簡稱“會議”)發出通知。
2、這次會議的召開
會議于2024年7月22日舉行，現場表決與網上投票相結合。2024年7月22日下午14日，現場會議:00開始在公司會議室舉行；2024年7月22日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年7月22日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票:15至下午15:00期間的任何時間。
會議由公司董事會召開，董事長袁永剛主持。股東大會的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議
1、股東出席情況：
(1)股東出席的總體情況:
938名股東通過現場和網上投票，代表725、320、831股，占公司表決權股份總數的42.639%。其中，現場投票股東10人，代表484、989、801股，占公司表決權股份總數的28.5074%。928名股東通過網上投票，代表240股、331股、030股，占公司總投票權的14.1265%。
(2)中小股東出席的總體情況:
931名中小股東通過現場和網上投票，代表240股、402股和130股，占公司投票總數的14.1307%。其中，現場投票的中小股東3人，代表71100股，占公司表決權股份總數的0.0042%。928名中小股東通過網上投票，代表股份240、331、030股，占公司表決權股份總數的14.1265%。
2、由于公出差，其他董事、監事高均出席了會議。
3、安徽承義律師事務所任命司輝律師、張勇律師出席股東大會見證，并出具法律意見。
二、二。審議和表決案件
(一)議案表決
1.00 關于注銷部分回購股份的議案
審議結果：通過
總表決:同意725、087、131股，占出席會議所有股東持股份的99.9678%；反對167600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0231%；棄權66100股(其中默認棄權3000股)占出席會議所有股東持有的0.0091%。
中小股東總表決:同意240、168、430股，占出席會議的中小股東持有的99.9028%；反對167600股，占出席會議的中小股東0.0697%；棄權66,100股(其中默認棄權3,000股)占出席會議的中小股東0.0275%
2.00 關于變更注冊資本和修改公司章程的議案
審議結果：通過
總投票情況：同意725,050,931股，占所有出席會議的股東的99.9628%；反對119800股，占出席會議所有股東持股份的0.0165%；棄權150100股(其中默認棄權19700股)占出席會議所有股東持有的0.0207%。
中小股東總表決:同意240、132、230股，占出席會議的中小股東持有的99.877%；反對119800股，占出席會議的中小股東0.0498%；棄權150100股(其中默認棄權19700股)占出席會議的中小股東持有的0.0624%。
(二)關于議案表決的相關說明
在股東大會審議的議案中，議案1、2.特別決議已獲得股東大會有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：安徽省承義律師事務所
2、律師姓名:司慧、張永
3、結論意見：股東大會召集人的資格、召集、召集程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、公司2024年第三次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
蘇州東山精密制造有限公司董事會
2024年7月22日
證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2024-063
蘇州東山精密制造有限公司
變更登記地址并完成工商變更登記的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
1、公司注冊地址變更說明
蘇州東山精密制造有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月16日召開第六屆董事會第九次會議，并于2024年5月10日召開2023年度股東大會。〈公司章程〉的議案》。詳見2024年4月18日、5月11日巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）與指定信息披露媒體公司有關的公告。
二、進度
近日，公司完成了工商變更登記和公司章程備案登記手續，并取得了蘇州市數據局換發的營業執照。公司注冊地址由“蘇州吳中經濟開發區塘東路88號”改為“蘇州吳中經濟開發區善豐路288號”。
公司《營業執照》的其他登記事項除上述登記地址變更外，保持不變。
三、備查文件
營業執照。
特此公告。
蘇州東山精密制造有限公司董事會
2024年7月22日
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