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四川華豐科技有限公司2024年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688629 證券簡稱：華豐科技 公告編號：2024-030
四川華豐科技有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年7月22日
（2）股東大會地點：四川省綿陽市經濟開發區三江大道118號華豐科技會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。
股東大會由公司董事會召開。經過半數以上董事的共同推薦，董事劉太國先生主持了會議。會議以現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司現任董事7人，現場結合通訊出席7人，其中董事長楊艷輝先生授權董事劉太國先生出席；
2、公司在任監事3人，現場結合通訊出席3人；
3、董事會秘書蔣道才先生出席了會議，其他高級管理人員也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關于議案表決的相關說明
1、本次會議審議的議案1為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東和股東代理人表決權的三分之二以上批準。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：聶超、李彤
2、律師見證結論：
綜上所述，律師認為，公司2024年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議的人員資格和投票程序均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、規章和規范性文件，以及《公司章程》的相關規定，本次股東大會的投票結果合法有效。
特此公告。
四川華豐科技有限公司董事會
2024年7月23日
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