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深圳市明微電子股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688699 證券簡稱：明微電子 公告編號：2024-039
深圳市明微電子股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年7月19日
（二）股東大會召開的地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區沙河西路1801號國實大廈11層
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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注：截止本次股東大會股權登記日的總股本為110,064,640股，其中，公司回購專用賬戶股份數為3,511,859股，不享有股東大會表決權，故公司本次股東大會表決權股份總數為106,552,781股。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王樂康先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書郭王潔女士出席本次股東大會，其他高管均列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更公司注冊地址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的議案1和議案2對中小投資者進行了單獨計票；
2、本次會議審議的議案1已獲得出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，本次會議審議的議案2已獲得出席會議股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東華商律師事務所
律師：周燕、張鑫
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，審議議案及其表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
深圳市明微電子股份有限公司董事會
2024年7月20日
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