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西安曲江文化旅游有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600706 證券簡稱：曲江文化旅游 公告編號：2024-041
西安曲江文化旅游有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和出席股東大會的全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年7月18日
(二)股東大會地點:曲江銀座酒店(翠華南路982號)
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會以現場記名投票與網上投票相結合的方式審議相關議案。會議由公司董事會召開，公司董事謝曉寧女士（代理董事長）主持。會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事長耿琳先生暫時不能履行職責，未能出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、趙茜女士，董事會秘書(代行)，出席了會議；公司其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司關于公開上市轉讓全資子公司西安曲江唐邑投資有限公司40%股權和1.67億元債權的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐（深圳）律師事務所
律師：鐘曉敏、何子英
2、律師見證結論：
律師認為，貴公司召開會議、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、上市公司股東大會規則和公司章程、召集人和會議人員資格、會議投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
西安曲江文化旅游有限公司董事會
2024年7月18日
● 網上公告文件
2024年西安曲江文化旅游有限公司第二次臨時股東大會法律意見書
● 報備文件
西安曲江文化旅游有限公司2024年第二次臨時股東大會決議
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