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上海先匯自動化技術有限公司關于2023年股票期權激勵計劃預留權失效的公告
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證券代碼：688155 證券簡稱：先惠技術 公告編號：2024-044
上海先匯自動化技術有限公司關于2023年股票期權激勵計劃預留權失效的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.2023年股票期權激勵計劃已完成的相關審批程序和信息披露
(一)2023年6月30日，上海先惠自動化技術有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于》〈2023年股票期權激勵計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉《提案》《關于提交股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃的議案》和《2023年第三次臨時股東大會提案》。公司獨立董事就2023年股票期權激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)發表了同意的獨立意見。
同日，公司召開了第三屆監事會第十五次會議，審議通過了〈2023年股票期權激勵計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉《關于核實的議案》〈2023年公司股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監事會核實本激勵計劃的激勵對象名單，并出具相關驗證意見。
（2）公司于2023年7月1日至2023年7月10日在公司內公布擬激勵對象的姓名和職位。在宣傳期間，公司監事會未收到對激勵計劃激勵對象的任何異議。2023年7月12日，公司披露了《上海先匯自動化技術有限公司監事會關于公司2023年股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核意見及說明》(公告號:2023-061)。
(三)公司于2023年7月17日召開2023年第三次臨時股東大會，審議通過〈2023年股票期權激勵計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉《提案》和《提交股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃的提案》。經公司批準實施本激勵計劃，董事會授權確定股票期權的授予日期，在符合條件的情況下授予激勵對象股票期權，并處理授予股票期權所需的所有事項。
(4)公司于2023年7月19日召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于調整2023年股票期權激勵計劃相關事項的議案》和《關于首次授予2023年股票期權激勵計劃對象的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，認為本激勵計劃的調整程序在公司2023年第三次臨時股東大會授權的范圍內合法有效，不損害公司及全體股東的利益。
(5)公司于2023年9月6日完成了2023年股票激勵計劃中涉及的股票期權的授予登記，并于2023年完成 2023年9月9日，《上海先匯自動化技術有限公司關于2023年股票期權激勵計劃首次授予登記的公告》(公告號:2023-077)披露，由于第一個激勵對象7個激勵對象離職，36個激勵對象因個人原因自愿放棄所有股票期權，公司第一個股票期權激勵對象由664人調整為621人，第一個股票期權數量從2.90，440調整為2、812、320。
（6）公司于2024年6月14日召開了第三屆董事會第25次會議，第三屆監事會第23次會議審議通過了《關于調整公司2023年股票期權激勵計劃行權價格和數量的議案》。股票期權激勵計劃行權價格和數量的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不會影響公司股票期權激勵計劃的持續實施。
2、2023年股票期權激勵計劃的保留權
根據《公司2023年股票期權激勵計劃（草案）》，預留權益的授予對象應當在股東大會批準后12個月內明確。激勵對象超過12個月的，預留權益無效。
截至本公告之日，經2023年第三次臨時股東大會審議通過后，公司2023年股票期權激勵計劃預留的4.2萬股票期權自本激勵計劃12個月以上未明確激勵對象，預留權益無效。
特此公告。
上海先匯自動化技術有限公司董事會
2024年7月18日
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