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2024年萬向德農股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600371 證券簡稱:萬向德農 公告編號：2024-017
萬向德農有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年7月16日
(二)股東大會地點:杭州納德世家四樓文源閣會議廳，浙江省杭州市拱墅區環城北路308號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長劉志剛先生主持。公司的一些董事、監事和高管出席了會議。會議采用現場投票和在線投票相結合的投票方式。股東大會的召開、召開和投票程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席4人，公司非獨立董事朱建芳因故未能出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席:公司總經理、董事會秘書王正先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、選舉獨立董事的議案
■
根據《證券交易所上市公司自律監督指南第一號規范經營》的有關規定，獨立董事候選人親自出席并向股東大會作出相關說明。
(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江京衡律師事務所
律師：譚年盛、毛艷婷
2、律師見證結論：
見證律師認為：公司股東大會召開程序、召集人和出席會議資格和投票程序，符合公司法、證券法、上市公司股東大會規則和公司章程，投票結果合法有效，股東大會決議合法有效。
特此公告。
萬向德農有限公司董事會
2024年7月17日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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