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深圳華大智能科技有限公司2024年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
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證券代碼：688114 簡稱證券:華大智造 公告編號：2024-048
深圳華大智能科技有限公司
2024年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.召開持有人會議
2024年7月8日，深圳華達智能制造科技有限公司(以下簡稱“公司”)員工持股計劃第一次持股人大會以現場通訊的形式召開。會議由公司首席財務官劉波主持。會議應出席持有人32人，實際出席32人，代表公司員工持股計劃37、786、750份，占公司2024年員工持股計劃總份額的100%(以下簡稱“員工持股計劃”或“持股計劃”或“本持股計劃”)。本次會議的召集、召開和表決程序符合公司2024年員工持股計劃的有關規定。共有7名董事、監事和高級管理人員參與了公司2024年員工持股計劃，自愿放棄了在持有人會議上的提案權和表決權，并承諾不擔任管理委員會的任何職務。代表員工持股計劃份額10、721、500份，上述7名持有人未參加本次會議所有議案的提案和表決。所以參加本次會議的有效表決份額總數為27,065,250份。會議以記名投票的形式進行了審議，并通過了以下提案：
二、持有人會議審議情況
(一)審議通過《關于設立公司2024年員工持股計劃管理委員會的議案》
為確保公司2024年員工持股計劃的順利實施，保護持有人的合法權益，根據公司2024年員工持股計劃的有關規定，持有人會議同意設立員工持股計劃管理委員會，作為公司員工持股計劃的日常管理和監督機構，代表持有人行使股東權利。管理委員會由三名成員組成，有一名管理委員會主任。管理委員會委員的任期與本持股計劃的存續期一致。
投票結果：同意27、065、250份，占參加持有人會議的持有人有效投票總數的100%；出席持有人會議的持有人持有的有效表決權份額的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人有效表決權總額的0%。
(二)審議通過《關于選舉2024年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
陳芳、孫林、顏為公司2024年員工持股計劃管理委員會委員。任期與本公司持股計劃的存續期一致。
陳芳、孫林、顏都是公司2024年員工持股計劃的持有人，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員無關。
投票結果：同意27、065、250份，占參加持有人會議的持有人有效投票總數的100%；出席持有人會議的持有人持有的有效表決權份額的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人有效表決權總額的0%。
同日，公司2024年員工持股計劃管理委員會召開第一次會議。陳芳是公司2024年員工持股計劃管理委員會主席，任期與員工持股計劃存續期一致。
(三)審議通過《關于授權公司2024年員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》
根據公司2024年員工持股計劃的有關規定，為確保公司2024年員工持股計劃的順利進行，授權管理委員會辦理相關事宜，包括但不限于：
1、召開持有人會議，執行持有人會議決議；
2、代表所有持有人監督或負責持股計劃的日常管理；
3、代表所有持有人或授權專業機構行使股東權利（包括但不限于表決權、股息權、股權分配、股份轉讓等資產收益權以及公司法賦予股東的其他權利）；
4、負責為員工持股計劃開立證券賬戶、資金賬戶等相關賬戶；
5、決定是否聘請相關專業機構為持股計劃的日常管理提供管理、咨詢等服務；
6、負責與專業機構的對接(如有)；
7、代表持股計劃對外簽訂相關協議、合同；
8、持有人權益按照本持股計劃草案的有關規定處理；
9、決定性持股計劃棄買股份、強制收回股份或權益的所有權；
10、管理持股計劃的利益分配，在持股計劃鎖定期屆滿時，決定標的股票的出售和分配；
11、辦理持股計劃份額登記、繼承登記；
12、負責減持計劃；
13、會議授權持有人的其他職責。
上述授權自公司本期持股計劃首次持有人會議批準之日起至本期持股計劃終止之日起有效。
投票結果：同意27、065、250份，占參加持有人會議的持有人有效投票總數的100%；出席持有人會議的持有人持有的有效表決權份額的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人有效表決權總額的0%。
特此公告。
深圳華大智能科技有限公司
董事會
2024年7月10日
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