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青島港國際有限公司關于擬調整資產重組計劃的停牌公告
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證券代碼：601298 證券簡稱：青島港 公告號：臨2024-028
青島港國際有限公司關于擬調整資產重組計劃的停牌公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 證券停牌復牌:適用:
由于資產重組方案的重大調整，公司相關證券的停牌和復牌如下：
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1、停牌原因及工作安排
青島港國際有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月30日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的議案》和《關于〈青島港國際股份有限公司發行股份，支付現金購買資產，籌集配套資金及相關交易計劃〉及其總結的議案等議案，詳見2023年7月1日公司披露的《青島港國際股份有限公司發行股份、支付現金購買資產、募集配套資金及相關交易計劃》等相關公告。
根據上海證券交易所上市公司自律監管指南6重大資產重組：“首次董事會決議公告后，董事會6個月內未發布股東大會通知，上市公司應披露6個月內未發布股東大會通知的專項說明。專項說明應說明原因，并明確是否繼續推進或終止。繼續推進的，應當重新召開董事會審議發行股份購買資產，并以董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日。”
公司計劃繼續推進重組，由于重組未在第一次董事會決議公告后6個月內發出股東大會通知，公司召開董事會審議重組相關議案，以董事會決議公告日為定價基準日，重新確定發行股票購買資產的價格。
經各方協商，公司擬調整重組方案，擬發行并支付現金購買山東港口日照港集團有限公司(以下簡稱“日照港集團”)持有的日照港油碼頭有限公司100%股權、日照實華原油碼頭有限公司50.0%股權、山東港口煙臺港集團有限公司(以下簡稱“煙臺港集團”)持有的山東聯合能源管道輸送有限公司53.88%股權、山東港源管道物流有限公司(以下簡稱“港源管道”)51.00%股權；同時，公司計劃通過詢價發行股份籌集配套資金(以下簡稱“本次重組”或“本次交易”)。本次重組計劃的調整涉及減少目標資產的范圍，即不再收購日照港集團持有的日照港融港口服務有限公司100%股權和煙臺港集團持有的煙臺港股份有限公司67.56%股權、煙臺港集團萊州港股份有限公司60.00%股權、煙臺港投資發展有限公司64.91%股權、煙臺港運營保障有限公司100%股權。即收購煙臺港集團持有的港源管道51.00%股權。本次擬減少的交易標的資產總額、凈資產和營業收入占原標的資產相應指標總額的20%以上。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監管指南》第6號重大資產重組《〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第二十九條、第四十五條證券期貨法律適用意見第一十五條及有關規定，預計將構成重組計劃的重大調整。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第4號的規定，由于重組計劃涉及重大調整，為確保公平信息披露，避免公司股價異常波動，公司A股（證券簡稱青島港）將于2024年7月10日（周三）開盤，公司承諾停牌時間不超過5個交易日。停牌期間，公司將根據有關事項的進展情況，及時履行信息披露義務，公司所有信息均以上海證券交易所網站為基礎（www.sse.com.cn）以公司指定媒體的披露為準。
二、相關事項及風險提示
本次交易相關方需要履行必要的內部決策程序，并經有權監管機構批準才能正式實施。本次交易能否實施存在不確定性，相關信息以公司在指定信息披露媒體上發布的公告為準。
公司將在股票恢復交易后繼續推進相關工作，嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。請關注公司的后續公告、合理投資和投資風險。
特此公告。
青島港國際有限公司董事會
2024年7月10日
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