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遼寧時代萬恒股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600241 證券簡稱:時代萬恒 公告編號：2024-014
遼寧時代萬恒股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2024年6月28日
(二)股東大會地點:遼寧省大連市中山區港灣街7號，遼寧時代大廈12樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會采用現場投票與網上投票相結合的投票方式。現場會議由董事長李軍先生主持，符合《公司法》、公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事曲運盛因工作原因未能出席；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書莊紹英出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2023年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2024年財務預算計劃
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于支付2023年審計費用的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：公司獨立董事2023年及2024年津貼方案議案
審議結果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會議案5-2023年利潤分配計劃為特別決議，已獲得與會股東表決權的三分之二以上表決通過。
2、股東大會議案5-2023年利潤分配計劃為中小投資者單獨計票的議案，計票結果如下：
同意： 0股占參加會議的中小投資者表決權的比例：0%；
反對： 0股占參加會議的中小投資者表決權的比例：0%；
棄權： 0股占參會中小投資者有表決權的比例:0%。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：遼寧恒信律師事務所
律師:張貞東、翟春雪
2、律師見證結論：
見證遼寧恒信律師事務所關于遼寧時代萬恒股份有限公司2023年年度股東大會的法律意見，認為“股東大會的召集、召開程序、參加股東大會的人員和召集人的資格、表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會合法有效。”
四、備查文件目錄
1、2023年遼寧時代萬恒股份有限公司股東大會決議；
2、遼寧恒信律師事務所關于遼寧時代萬恒股份有限公司2023年年度股東大會的法律意見。
遼寧時代萬恒股份有限公司
2024年6月29日
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