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2023年西部超導材料科技有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：688122 證券簡稱：西部超導 公告編號：2024-018
西部超導材料科技有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年6月28日
（2）股東大會地點：西部超導材料科技有限公司103會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長馮勇先生主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的方式進行表決。公司聘請了國浩律師（西安）事務所的劉瑞泉律師和陳思義律師見證股東大會。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席會議。
2、公司監事6人，出席3人，公司監事杜明煥、孟德成、梁民生因工作原因不能出席股東大會。
3、公司董事會秘書王凱旋先生出席會議，公司高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修改公司董事會議事規則的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修改公司募集資金管理制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：修改公司獨立董事工作制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2023年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2023年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司2023年年報全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司2023年財務決算及2024年財務預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司2023年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于公司2023年獨立董事報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：2024年公司日常關聯交易計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、提案名稱：關于為控股子公司提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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13、提案名稱：提名和選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1.議案1、提案2為特別提案，已獲得股東或股東代理人持有的有效表決權股份總數的三分之二以上批準。
2.涉及相關股東回避表決:
股東大會議案涉及關聯交易，回避表決的關聯股東名稱和表決權股份數量如下：
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3.議案9、議案11、議案12、提案13對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（西安）事務所
律師:劉瑞泉、陳思怡
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；表決程序和結果合法有效。
特此公告。
西部超導材料科技有限公司董事會
2024年6月29日
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