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上海汽車集團有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600104 證券簡稱：上汽集團 公告號：臨2024-032
上海汽車集團有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2024年6月28日
（2）股東大會地點：上海汽車集團有限公司培訓中心（上海虹口區同嘉路79號）3號樓3樓報告廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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截至股東大會股權登記日，公司總股本為11、575、299、445股，其中回購專用證券賬戶150、410、234股，回購專用賬戶不享有股東大會表決權，因此公司總股本為11、424、889、211股。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，由公司董事會依法召開。公司董事長陳虹先生因重要公務無法出席并主持股東大會。董事、總裁王曉秋先生主持股東大會，由公司董事會半數以上董事共同推薦。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，董事長陳紅先生和董事黃堅先生因重要公務未能出席會議；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、董事會秘書出席會議，公司高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2023年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年獨立董事報告
審查結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司財務審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：關于2024年日常關聯交易金額的提案名稱：
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱:上海汽車集團財務有限公司與公司關聯方預計2024年日常關聯交易金額的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：投保董事、監事、高級管理人員責任保險的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：上汽安吉物流有限公司為安吉航運有限公司提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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12、提案名稱：上汽大通汽車有限公司、上汽大通汽車銷售服務有限公司為其全資銷售子公司提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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13、提案名稱：關于2024年對外捐贈金額的提案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱:《公司未來三年(2024-2026年)股東回報計劃》的議案
審查結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：修訂《公司獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：調整公司獨立董事年度津貼標準的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關于議案表決的相關說明
涉及關聯股東回避表決的議案：第8項和第9項；回避表決的關聯股東名稱：上海汽車工業（集團）有限公司董事長陳洪先生。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：中豪（上海）律師事務所
律師：曹一川、趙晨
2、律師見證結論：
根據有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，召開和召開公司2023年年度股東大會的程序、出席會議的人員資格和表決程序。會議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、2023年上海汽車集團股份有限公司股東大會決議；
2、中豪(上海)律師事務所關于上海汽車集團有限公司2023年年度股東大會的法律意見。
上海汽車集團有限公司
2024年6月29日
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