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上海申通地鐵有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 公告編號：2024-036
上海申通地鐵有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年6月28日
（2）股東大會地點：上海宜山路 650 神旺大酒店二樓宴會廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
1、公司董事總經理金衛忠先生主持了會議。
2、 會議表決方式：本次會議結合網絡記名投票，逐項審查議案
議表決。本次會議的表決方式符合《公司法》、公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席5人。董事長施俊明先生、獨立董事楊國平先生、江憲先生因工作原因未能參加股東大會；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事顧海瑩女士因工作原因未能出席股東大會；
3、董事會秘書孫斯惠先生出席； 朱穩根副總經理出席了會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2023年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2024年預算編制及經營計劃
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2024年日常關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2024年國內審計機構繼續聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：使用部分閑置自有資金委托理財的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：符合上市公司重大資產重組條件的公司重大資產重組及關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：公司重大資產重組及關聯交易具體方案議案
12.01、議案名稱：交易對方
審議結果：通過
表決情況：
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12.02、議案名稱：交易標的
審議結果：通過
表決情況：
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12.03、議案名稱：定價依據和交易價格
審議結果：通過
表決情況：
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12.04、議案名稱：付款方式
審議結果：通過
表決情況：
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12.05、議案名稱：資金來源
審議結果：通過
表決情況：
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12.06、議案名稱：過渡期損益安排
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱:《上海申通地鐵有限公司重大資產購買及相關交易報告(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關于公司重大資產重組構成關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：本次交易構成重大資產重組和關聯交易但不構成重組上市的議案
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：本次交易符合《上市公司規劃實施重大資產重組監管要求》第四條規定的議案
審議結果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條的規定，不適用第四十三條、第四十四條的規定
審議結果：通過
表決情況：
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18、議案名稱：公司股價波動前公布重大資產重組及關聯交易信息的議案
審議結果：通過
表決情況：
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19、提案名稱：公司重大資產重組及關聯交易采取的保密措施和保密制度的提案
審議結果：通過
表決情況：
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20、議案名稱：關于重大資產重組和關聯交易稀釋即期回報的風險提示和填補措施的議案
審議結果：通過
表決情況：
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21、議案名稱：本次交易業績承諾及利潤補償相關文件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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22、議案名稱：關于審批公司重大資產重組及相關交易的審計報告、審查報告和評估報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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23、議案名稱：本次交易評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及交易定價的公平性
審議結果：通過
表決情況：
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24、議案名稱：本次交易相關主體沒有《上市公司監管指引第7號》不得參與上市公司重大資產重組的說明
審議結果：通過
表決情況：
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25、提案名稱：關于公司重大資產重組及關聯交易履行法定程序的完整性、合規性和提交法律文件的有效性的提案
審議結果：通過
表決情況：
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26、議案名稱：股東大會授權董事會及其授權人全權處理重大資產重組及相關交易相關事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
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27、議案名稱：公司重大資產重組及關聯交易前12個月內購買、出售資產的議案
審議結果：通過
表決情況：
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28、提案名稱：關于公司與交易對手簽訂股權轉讓協議的提案
審議結果：通過
表決情況：
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29、議案名稱：本次交易業績承諾及利潤補償相關補充文件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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30、議案名稱：提交股東大會授權董事會制定2024年中期分紅計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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31、議案名稱：申通金浦一期基金投資議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
上述議案7、11-29、31是關聯交易議案。根據《上海證券交易所股票上市規則》，關聯股東上海申通地鐵集團有限公司在表決時予以回避。中小投資者單獨計票的議案為議案5、7-9、11-31.特別決議案為議案9、11-29。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金茂凱德律師事務所
律師：游廣、張博文
2、律師見證結論：
本所認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和規范性文件以及公司章程的有關規定。出席會議的人員資格合法有效。股東大會沒有股東提出臨時提案。會議表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海申通地鐵有限公司董事會
2024年6月29日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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