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泰凌微電子（上海）股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688591 證券簡稱：泰凌微 公告編號：2024-033
泰凌微電子（上海）股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年6月26日
（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區祖沖之路1136號長榮桂冠酒店會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長王維航先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李鵬先生出席會議；副總經理金海鵬先生、財務總監邊麗娜女士列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2023年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2023年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2023年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2023年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2023年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于修訂《泰凌微電子（上海）股份有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2024年度公司董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于2024年度公司監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司2023年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案6為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的2/3以上通過；其他議案為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的1/2以上表決通過。
2、本次會議議案4、議案7已對中小投資者進行單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（上海）律師事務所
律師：孟文翔 舒偉佳
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
泰凌微電子（上海）股份有限公司董事會
2024年6月27日
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