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上海同濟科技實業有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：600846 證券簡稱：同濟科技 公告編號：2024-028
上海同濟科技實業有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案？
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年6月25日
(二)股東大會召開地點:同濟君禧酒店三樓多功能廳，上海市彰武路50號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，現場會議由公司董事長余翔先生主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的投票方式。會議的召集、召開、投票方式、程序和投票結果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書史亞平女士出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2023年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2024年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2023年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2024年度投資計劃
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：申請擔保金額的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2024年與同濟創新創業控股有限公司及相關企業日常關聯交易預期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱:2024年與上海楊浦濱江投資開發(集團)有限公司及其控制企業日常關聯交易預期的議案
審查結果：不合格
表決情況：
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11、議案名稱：關于續聘財務和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：修訂《公司章程》及其附件條款的議案
審查結果：不合格
表決情況：
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13、議案名稱：修訂《關聯交易管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、提案9為相關交易事項，相關股東高欣依法避免表決；提案10為相關交易事項，相關股東上海通陽實業有限公司、上海楊浦濱江投資開發（集團）有限公司依法避免表決。
2、提案12為特別提案，由出席股東大會的股東持有的表決權的2/3以上審議通過。
3、《關于2024年與上海楊浦濱江投資開發(集團)有限公司及其控制企業日常關聯交易預期的議案》未獲批準，公司與上海楊浦濱江投資開發(集團)有限公司簽訂的《戰略合作框架協議》(詳見公司于2023年7月5日發布的《關于與楊浦濱江簽約的》。〈戰略合作框架協議〉公告)相關具體項目可能無法開展。
公司章程的修訂是根據現行有效的《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指南》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司獨立董事管理辦法》制定的。該法案未能進一步改進，不利于公司治理。
請注意投資風險。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：宋萍萍、周邯
2、律師見證結論：
公司股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；會議投票程序合法，投票結果和形成的決議合法有效。
特此公告。
上海同濟科技實業有限公司董事會
2024年6月26日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
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