下載APP
2024年浙江力諾流體控制科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告(更正后)
字體：
小
中
大
證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號：2024-042
浙江力諾流體控制科技有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
（更正后）
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有增加、變更或否決議案；
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議的召開時間
(1)現場會議時間:2024年6月24日(星期一)下午14日：30
（2）網上投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網上投票的具體時間為：2024年6月24日上午9日:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；2024年6月24日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統的具體時間為：:15-15:00。
2、會議地點：浙江省溫州市瑞安市上望街望海路2899號公司會議中心。
3、會議方式：會議采用現場投票與網上投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長陳曉宇先生。
會議的召開和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議
1、出席股東總體情況
共有15名股東和股東授權代表參加了股東大會，代表80017500股，占上市公司總股份的58.3348%。
其中：共有12名股東和股東授權委托代表參加股東大會現場會議，代表79、365、000股，占上市公司總股份的57.8591%；
共有3名股東參加了股東大會的網上投票，代表股份652500股，占上市公司總股份的0.4757%。
2、中小投資者出席的總體情況
參加股東大會表決的中小投資者(中小投資者是指共7人，代表股份1、303、500股，占公司總股份的0.9503%，除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合并持有上市公司5%以上股份的股東外。
其中，共有4名股東和股東授權代表參加了股東大會現場會議，代表651000股，占上市公司總股份的0.4746%；
共有3名股東參加了股東大會的網上投票，代表股份652500股，占上市公司總股份的0.4757%。
3、受其他獨立董事委托，公司獨立董事唐照波于2024年6月5日發布了《獨立董事公開征集委托投票權報告》，并向公司全體股東征集了2024年首次臨時股東大會審議的相關議案的表決權。征集起止時間為2024年6月18日至2024年6月21日(工作日上午8日):30-11:30，下午13:00-17:00）。股東大會委托獨立董事投票的1名股東代表179800股表決權，占上市公司總股份的0.1311%。
4、公司董事、監事、高級管理人員通過現場和溝通出席或參加會議，北京德恒（杭州）律師事務所律師見證了股東大會。
二、二。法案審議表決
股東大會采用現場表決與網上投票相結合的表決方式，具體表決如下：
議案1.00 《關于〈限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)2022年〉及其總結的議案
陳曉宇(持有28、812、500股)是本議案的關聯股東、余建平(持有7、952、500股)、王秀國(持有10,892,000股)、任翔(持有12、237、000股)、戴美春(持有10,768,000股)、吳平(持有7、964、500股)、盧正原(持有52500股)、馮慧彬(持有35股，000股)已回避表決，共7871400股。
總表決：同意1、263、500股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的96.9313%；反對40000股，占出席會議股東持有效表決權的3.0687%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議股東持有的有效表決權股份總數的0.000%。
中小投資者總表決情況：同意1、263、500股，占出席會議的中小投資者有效表決權總數的96.9313%；反對40000股，占出席會議的中小投資者持有有效表決權的3.0687%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小投資者持有有效表決權總數的0.000%。
出席股東大會表決權的股東和股東授權代表持有有效表決權的三分之二以上同意通過本議案，即經股東大會特別決議批準。
議案2.00 《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》
陳曉宇(持有28、812、500股)是本議案的關聯股東、余建平(持有7、952、500股)、王秀國(持有10,892,000股)、任翔(持有12、237、000股)、戴美春(持有10,768,000股)、吳平(持有7、964、500股)、盧正原(持有52,500股)、馮輝彬(持股35股，000股)已回避表決，共7871400股。
總表決：同意198500股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的91.948%；反對105,000股，占出席會議股東持有效表決權股份總數的8.0552%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議股東持有的有效表決權股份總數的0.000%。
中小投資者總表決情況：同意198500股，占出席會議的中小投資者有效表決權總數的91.948%；反對105,000股，占出席會議的中小投資者持有有效表決權總數的8.0552%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小投資者持有有效表決權總數的0.000%。
出席股東大會表決權的股東和股東授權代表持有有效表決權的三分之二以上同意通過本議案，即經股東大會特別決議批準。
三、律師出具的法律意見
本所律師認為，浙江力諾股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、獨立董事公開征集表決權、會議表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，表決結果合法有效。
二、備查文件
(1)浙江力諾流體控制科技有限公司2024年第一次臨時股東大會決議；
(二)北京德恒(杭州)律師事務所關于浙江力諾流體控制科技有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
浙江力諾流體控制科技有限公司
董事會
2024年06月25日
證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號：2024-041
浙江力諾流體控制科技有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
法律意見書及法律意見書的更正公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年6月24日，浙江力諾流體控制科技有限公司(以下簡稱“公司”)披露了《2024年第一次臨時股東大會決議公告》(公告號:2024-040)、《北京德恒（杭州）律師事務所關于浙江力諾流體控制技術有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見》。經公司事后檢查，發現上述公告中“共有15名股東和股東授權代表參加股東大會，代表80017、5000股”，誤寫“80017、5000股”為“80017、5000股”，現更正如下（更正內容以粗體表示）：
1.2024年第一次臨時股東大會決議公告
更正部分:“一、會議召開與出席”“(二)會議出席”“一、出席股東總體情況”。
本次更正前：
1、出席股東總體情況
共有15名股東和股東授權代表參加了股東大會，代表800175000股，占上市公司總股份的58.3348%。
……
本次更正后：
1、出席股東總體情況
共有15名股東和股東授權代表參加了股東大會，代表80017500股，占上市公司總股份的58.3348%。
……
2、2024年第一次臨時股東大會法律意見書
更正部分:“二、股東大會出席會議人員資格及召集人資格”“(一)股東大會出席會議人員資格”“1”. “(1)股東出席本次股東大會的股東總體情況：”。
本次更正前：
(1)股東出席的總體情況:
共有15名股東和股東授權代表參加了股東大會，代表800175000股，占上市公司總股份的58.3348%。
……
本次更正后：
(1)股東出席的總體情況:
共有15名股東和股東授權代表參加了股東大會，代表80017500股，占上市公司總股份的58.3348%。
……
除上述內容外，原公告的其他內容保持不變。更正后的《2024年第一次臨時股東大會決議公告》、《北京德恒（杭州）律師事務所關于浙江力諾流體控制科技有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見》將在巨潮信息網上發布（www.cninfo.com.cn）上披露。公司將進一步加強信息披露的編制和審核，提高信息披露質量。公司對給投資者帶來的不便深表歉意，敬請投資者諒解。
特此公告。
浙江力諾流體控制科技有限公司
董事會
2024年06月25日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號