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2023年南方黑芝麻集團有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2024-035
南方黑芝麻集團有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
南方黑芝麻集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年6月25日召開2023年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，審議通過相關提案。現將相關信息公告如下:
一、會議召開情況
1、會議通知情況
公司于2024年6月3日召開了第十屆董事會2024年第七次臨時會議，審議通過了《關于召開2023年年度股東大會的議案》，董事會決定于2024年6月25日召開股東大會。根據上述董事會決議，公司于2024年6月4日公布了《關于召開2023年年度股東大會的通知》(公告號:2024-034)。
2、會議召集人：董事會
3、會議召開方式：現場投票與網上投票相結合
4、召開現場會議：
(1)召開時間:2024年6月25日(星期二)下午2:30開始
(2)舉辦地點：南方食品大廈五樓會議室廣西南寧市雙擁路36號
(3)會議主持人:董事長魏清文先生
5、網上投票：2024年6月25日9日，深圳證券交易所交易系統網上投票時間為：:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；2024年6月25日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為：:15-15:00期間的任何時間。
6、會議的合法性和合規性：股東大會的召開和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、股東（股東授權代表）出席股東大會的情況如下表所示：
■
2、公司董事、監事、董事會秘書出席股東大會，高級管理人員出席股東大會；北京大成（南寧）律師事務所的陳昌松律師和貝蕾律師見證了股東大會。
三、提案的審議和表決
(一)股東大會審議的提案和表決結果如下:
■■■
在本次股東大會上，公司獨立董事就2023年度履職情況進行了匯報，各獨立董事2023年度匯報報告詳見2024年4月20日巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）披露報告。
(二)對議案的審議和表決情況的解釋
1、股東大會將現場記名投票與網上投票相結合，對有關議案進行表決，并按規定進行監督計票，并當場公布表決結果。
2、公司已單獨披露中小股東(除董事、監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的其他股東外)的投票表決。
四、律師出具的法律意見
陳昌松律師、北京大成(南寧)律師事務所貝蕾律師見證了股東大會，并出具了《法律意見書》認為股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則（2020年修訂）》、《公司章程》等規定；出席會議的資格和召集人資格合法有效；表決程序和結果合法有效；會議決議合法有效。
五、備查文件
1、2023年股東大會決議；
2、見證律師出具的法律意見書。
特此公告
南方黑芝麻集團有限公司
董 事 會
二〇二四年六月二十六日
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