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2023年天津渤海化工有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：600800 簡稱渤海化學 公告編號：2024-030
天津渤海化工有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年6月25日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事長郭子敬先生主持，采用現場和網絡相結合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書的出席；其他高管的出席。
董事會秘書張耀先生出席了會議，公司高級管理人員出席了會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司 2023 年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司 2023 董事會年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司 2023 監事會年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司 2023 年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司 2024 年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：公司 2023 年度利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：公司 2023 年度內部控制審計報告
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：公司 2023 年內控制評估報告
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：審計委員會 2023 報告年度履職情況
審議結果：通過
表決情況：
■
10、提案名稱：聽公司的話 2023 獨立董事年度報告
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于 2023 年度募集資金實際存放和使用情況專項報告
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關于金融衍生品交易業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于預期 2024 年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：提交股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關于會計師事務所續聘的議案
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱:天津渤海化工有限公司未來三年股東回報計劃(2024-2026)
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
本次會議的議案均為非累積投票議案，均經審議批準。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：天津四方君匯律師事務所
律師：王劍鋒、石竺鑫
2、律師見證結論：
股東大會的召開、召開程序、出席會議的人員和召集人的資格以及會議審議和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，會議表決結果合法有效。
特此公告。
天津渤海化工有限公司董事會
2024年6月26日
● 在線公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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