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內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600863 證券簡稱：內蒙華電 公告編號：2024-018
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年6月21日
(二)股東大會召開的地點：內蒙古呼和浩特市錫林南路工藝廠巷電力科技樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公司董事會負責召集，由公司董事長高原先生主持會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事盧文兵先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，公司其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2023年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《監事會2023年度工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于獨立董事2023年度述職報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《〈2023年年度報告〉及〈2023年年度報告摘要〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于2023年度財務決算及2024年度財務預算的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于2023年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：劉磊、孫詩燕
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會
2024年6月22日
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