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林海股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600099 證券簡稱：林海股份 公告編號：2024-016
林海有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2024年6月21日
（2）股東大會地點：江蘇省臺州市迎春西路199號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定
公司董事長常康忠先生因工作原因未能出席會議。公司一半以上的董事共同推薦陸英先生主持股東大會。會議以現場會議和在線投票相結合的方式召開。會議的召開方式、時間和地點符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席7人。董事長常康忠先生和董事吳俊先生因工作原因未能出席股東大會；
2、公司監事3人，出席2人，監事會主席袁偉先生因工作原因未能出席股東大會；
3、公司財務總監兼董事會秘書李鵬鵬先生出席了股東大會，并作了會議記錄；公司高管出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會工作報告
審查結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2023年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2023年利潤分配及資本公積金轉增股本方案
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2023年財務報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：2023年年度報告及年度報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2023年董事(非獨立董事)、監事和高級管理人員薪酬考核提案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:公司2024年財務報告審計及內部控制審計機構續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明:議案3、議案6、提案7已對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京康達律師事務所
律師：紀勇健，龔雨辰
2、律師見證結論：
經驗證，股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定，出席會議的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
林海股份有限公司董事會
2024年6月22日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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