下載APP
2024年新疆天府能源有限公司第三次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600509 證券簡稱：天富能源 公告號:2024-臨086
2024年新疆天富能源有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年6月21日
（2）股東大會地點：新疆天富能源有限公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
2024年新疆天富能源有限公司第三次臨時股東大會現場會議 2000年6月21日11時00分，公司董事會召開會議，董事長劉偉先生主持。會議采用現場投票與網上投票相結合的投票方式。網上投票采用上海證券交易所網上投票系統，通過互聯網投票平臺的投票時間召開股東大會 開當日的9:15-15:00。獨立董事易茜女士、米文麗女士、石安琴女士通過視頻出席會議；北京國豐律師事務所律師出席會議并見證。見證律師認為，以視頻形式出席會議的上述人員視為出席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》的要求、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司有9名董事，9名參加，獨立董事易茜女士、米文莉女士和石安琴女士通過視頻參加了會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、副總經理、董事會秘書陳志勇先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司控股子公司與關聯方簽訂采購合同及關聯方交易的議案
審查結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議審議的一項提案是一項普通決議，通過了出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效表決權的1/2以上表決。
2、提案1構成關聯交易，關聯股東中新電力集團有限公司、新疆錦龍電力
李集團有限公司和新疆天府集團有限公司均回避表決，共476、486、070股。
3、提案1對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師：張云棟、張曉武
2、律師見證結論：
律師認為，本次會議的召開和召開程序符合法律、行政法規、規章制度、規范性文件、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次會議召集人和出席會議的人員的資格、表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
新疆天富能源有限公司董事會
2024年6月21日
● 網上公告文件
北京國楓律師事務所關于2024年新疆天富能源有限公司第三次臨時股
東大會法律意見書
● 報備文件
2024年新疆天富能源有限公司第三次臨時股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號