證券代碼：600067 簡稱證券:冠城大通 編號(hào)：臨2024-030

冠城大通股份有限公司

關(guān)于《2024年提高質(zhì)量、提高效率、重回報(bào)行動(dòng)計(jì)劃》的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

為了維護(hù)公司全體股東的利益，增強(qiáng)投資者的信心，繼續(xù)促進(jìn)公司的高質(zhì)量發(fā)展，冠城大同有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，制定了2024年“質(zhì)量、效率、回報(bào)”行動(dòng)計(jì)劃，具體如下：

一是以主營業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

公司主要從事電磁線生產(chǎn)經(jīng)營、房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、電解質(zhì)添加劑生產(chǎn)等，重點(diǎn)從以下三個(gè)方面加強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，提高經(jīng)營效率和盈利能力：

(一)做大做強(qiáng)電磁線主營業(yè)務(wù)。公司以發(fā)展實(shí)業(yè)為目標(biāo)，以現(xiàn)有材料行業(yè)為基礎(chǔ)，扎實(shí)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。電磁線業(yè)務(wù)是公司歷史悠久、技術(shù)實(shí)力雄厚、生產(chǎn)規(guī)模、科技研發(fā)水平和品牌影響力的重要傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。公司在電磁線領(lǐng)域多年，掌握了電磁線生產(chǎn)技術(shù)的核心技術(shù)，具有規(guī)模生產(chǎn)能力，是國內(nèi)品種最全面、技術(shù)水平最高的特種電磁線生產(chǎn)企業(yè)之一，目前擁有福州馬尾和江蘇淮河兩家工廠，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，包括比亞迪、博世、康明斯、博澤、松下等國內(nèi)外知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。2023年，公司電磁線主營業(yè)務(wù)收入54.12億元，占公司主營業(yè)務(wù)收入的50%以上。未來，公司將通過擴(kuò)大生產(chǎn)、并購等方式，進(jìn)一步擴(kuò)大和加強(qiáng)電磁線業(yè)務(wù)，尋求現(xiàn)有電磁線業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游和水平并購機(jī)會(huì)。同時(shí)，符合條件的，公司還將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)推進(jìn)行業(yè)分類變更申請(qǐng)，將行業(yè)分類劃分為電磁線業(yè)務(wù)相關(guān)行業(yè)，但具體變更仍存在較大的不確定性。

（2）加快房地產(chǎn)去產(chǎn)化步伐。近年來，該公司不再增加土地儲(chǔ)備。公司現(xiàn)有的主要開發(fā)和銷售項(xiàng)目只有位于北京的冠城大同百旺府和西北旺新村項(xiàng)目，以及位于福州的冠城大同悅山縣。大部分項(xiàng)目都處于最后階段。公司將繼續(xù)加快現(xiàn)有房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)和銷售進(jìn)度，加快“去房地產(chǎn)化”步伐。

（3）加強(qiáng)非主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)的清算。在關(guān)注主營業(yè)務(wù)的同時(shí)，公司還將逐步清理與公司主營業(yè)務(wù)無關(guān)的資產(chǎn)，“輕裝上陣”，提高資產(chǎn)經(jīng)營效率和效率，扎實(shí)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

二是積極實(shí)施股份回購，重視投資者回報(bào)

基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心，促進(jìn)公司股價(jià)長期內(nèi)在價(jià)值的合理回報(bào)，公司于2024年2月20日披露了冠城大同股份有限公司的回購報(bào)告，并于2024年5月6日完成回購。回購期內(nèi)，公司累計(jì)回購公司股份2823.33萬股，總支付資金5300.54萬元，向市場(chǎng)傳達(dá)了公司對(duì)未來發(fā)展前景的信心和對(duì)長期內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可。

公司重視股東的合理投資回報(bào)，圍繞長期可持續(xù)發(fā)展，重點(diǎn)維護(hù)股東的短期、中期和長期利益，在考慮公司實(shí)際經(jīng)營和未來戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的前提下，與股東分享企業(yè)發(fā)展紅利。公司章程明確規(guī)定了公司的利潤分配政策，即“在公司利潤和現(xiàn)金流滿足公司可持續(xù)經(jīng)營、長期發(fā)展和投資計(jì)劃的前提下，原則上，過去三年以現(xiàn)金形式累計(jì)分配的利潤不得低于過去三年平均可分配利潤的30%”，并將嚴(yán)格執(zhí)行。

三、加強(qiáng)投資者溝通，傳遞公司價(jià)值

公司建立了完善的信息披露管理體系，遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的信息披露原則，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，努力提高信息披露質(zhì)量和透明度，通過績效會(huì)議、投資者熱線、上海互動(dòng)、投資者研究等渠道，暢通投資者與公司的溝通渠道，向投資者傳達(dá)公司價(jià)值，促進(jìn)投資者了解公司的整體情況，與投資者建立長期穩(wěn)定的互信關(guān)系。未來，公司將堅(jiān)持投資者，繼續(xù)做好信息披露和投資者關(guān)系，不斷加強(qiáng)與資本市場(chǎng)的聯(lián)系，在合規(guī)的前提下，及時(shí)向資本市場(chǎng)發(fā)展信息，提高資本市場(chǎng)透明度和業(yè)績可預(yù)測(cè)性，進(jìn)一步提高投資者對(duì)公司的長期信心。

四、加強(qiáng)合規(guī)履職，提高公司治理水平

公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，制定有效的內(nèi)部治理制度。董事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，做出科學(xué)高效的決策，繼續(xù)關(guān)注公司的經(jīng)營管理，結(jié)合內(nèi)外環(huán)境的變化，及時(shí)審議和審慎決策公司的重大經(jīng)營事項(xiàng)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司董事會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)積極開展工作，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮其專業(yè)管理作用，促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)決策和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作。未來，公司將繼續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營水平，不斷優(yōu)化內(nèi)部控制體系，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)決策的科學(xué)有效性，提高公司治理水平。

同時(shí)，公司繼續(xù)關(guān)注監(jiān)管政策的變化，通過工作簡報(bào)及時(shí)向控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事等“關(guān)鍵少數(shù)”傳達(dá)最新監(jiān)管政策、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，積極組織其參加證券監(jiān)督管理局、證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)舉辦的各種證券法規(guī)培訓(xùn)，加強(qiáng)資本市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高履行職責(zé)的能力。

五、其他說明

公司將繼續(xù)推進(jìn)“質(zhì)量、效率、回報(bào)”行動(dòng)計(jì)劃的具體措施，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，注重主營業(yè)務(wù)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型、質(zhì)量和效率，注重投資者回報(bào)，加強(qiáng)投資者溝通，認(rèn)真履行上市公司的責(zé)任和義務(wù)，促進(jìn)公司的高質(zhì)量、長期穩(wěn)定發(fā)展。

本行動(dòng)計(jì)劃是基于公司當(dāng)前的實(shí)際情況，未來可能受宏觀環(huán)境、經(jīng)營等因素的影響，具有一定的不確定性，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)性承諾，請(qǐng)投資者合理投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事會(huì)

2024年6月22日

證券代碼：600067 簡稱證券:冠城大通 公告號(hào)：臨2024-029

冠城大通股份有限公司

關(guān)于召開2023年度業(yè)績說明會(huì)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2024年冠城大通股份有限公司(以下簡稱“公司”) 年6月21日下午14:00-15:00在上證路演中心(網(wǎng)址)https://roadshow.sseinfo.com/)根據(jù)2023年度的經(jīng)營情況，以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)的方式召開2023年度業(yè)績說明會(huì)，與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。本次業(yè)績說明會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

一、 業(yè)績說明會(huì)的召開情況

公司于2024年6月13日披露了冠城大通股份有限公司的召開情況 2023 年度業(yè)績說明會(huì)公告(公告號(hào):臨2024-024)。

2024年6月21日，公司董事、總裁韓曉杰先生、董事、副總裁肖林壽先生、獨(dú)立董事張白先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)李春先生、董事會(huì)秘書余坦峰先生出席了業(yè)績簡報(bào)會(huì)，并與投資者進(jìn)行了互動(dòng)。

二、 本次會(huì)議投資者提出的主要問題及公司的回復(fù)

公司回答了投資者關(guān)注的公司業(yè)務(wù)狀況、公司治理、轉(zhuǎn)型方向等問題。關(guān)于公司業(yè)績會(huì)議的詳細(xì)信息，投資者可以通過上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)參考。

公司感謝投資者的長期關(guān)注和支持！

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事會(huì)

2024年6月22日