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2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002798 證券簡稱：帝歐家居 公告編號：2024-068
債券代碼：127047 簡稱：帝歐轉債
帝歐家居集團有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
公司及全體董事會成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決或修改提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
(1)2024年6月18日(星期二)下午14日召開現場會議:30
(2)網上投票時間:2024年6月18日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票。:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年6月18日通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為9:15-15:00期間的任何時間。
2、股權登記日:2024年6月13日(星期四)
3、現場會議地點：成都高新區天府大道中段天府三街19號新希望國際大廈A座16層會議室
4、會議方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式
5、會議召集人：董事會
6、會議主持人：公司董事長劉金先生
7、會議的召開和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議
1、共有8名股東和股東代理人出席股東大會，代表91、816、183股表決權，占上市公司表決權總數的25.2802%。
其中，現場投票股東2人，代表61、071、786股，占上市公司表決權股份總數的16.8152%。
6名股東通過網上投票，代表30、744、397股，占上市公司投票總數的8.4650%。
2、參加股東大會的中小股東(指公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東)共5人，代表股份322500股，占上市公司表決權股份總數的0.088%。
其中，0名股東通過現場投票代表0股，占上市公司表決權總數的0.000%。
5名中小股東通過網上投票，代表322500股，占上市公司表決權總數的0.0888%。
北京金杜（成都）律師事務所董事、監事、高級管理人員、趙志新律師、謝艾玲律師出席了會議。
二、提案審議表決情況
股東大會根據會議議程審議了議案，并結合現場記名投票和網上投票進行了表決。審議表決結果如下：
(一)審議通過了《公司未彌補損失達到實收股本總額三分之一的議案》
表決結果： 同意91、521、183股，占出席會議所有股東持有的99.6787股份％；反對295000股，占出席會議所有股東所持股份的0.3213％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
其中，中小股東的投票為：8.5271，同意27500股，占出席會議的中小股東持有的股份％；91.4729股反對295.000股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權0(其中因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份的0.000％。
(二)審議通過了《關于公司及全資子公司為經銷商提供擔保額度的議案》
投票結果：同意91、521、183股，占出席會議所有股東持有的99.6787股份％；反對295000股，占出席會議所有股東所持股份的0.3213％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
其中，中小股東的投票為：8.5271，同意27500股，占出席會議的中小股東持有的股份％；91.4729股反對295.000股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
三、律師出具的法律意見
本公司聘請的北京金都（成都）律師事務所趙志新律師、謝艾玲律師出席會議并出具法律意見，認為股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、《股東大會規則》、《公司章程》的規定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議經出席會議董事簽字確認；
2、《北京金杜(成都)律師事務所關于帝歐家居集團有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書》由北京金杜(成都)律師事務所出具。
特此公告。
帝歐家居集團有限公司
董事會
2024年6月19日
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