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河北華通電纜集團有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：605196 證券簡稱：華通電纜 公告編號：2024-051
河北華通電纜集團有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案？沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年6月18日
（2）股東大會地點：河北省唐山市豐南區華通街111號公司四層會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長張文東先生為會議主持人主持。股東大會采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。會議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規、規范性文件。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席董事張文勇先生、獨立董事毛慶傳先生、郭麗麗女士、孔曉燕女士通過騰訊會議出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書羅效愚出席會議；公司其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于終止首次公開發行股票部分募集項目并永久補充剩余募集資金流動資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均經審議批準。
2、提案對股東表決不足5%的情況進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京競天公誠律師事務所
律師:梁嘉穎、劉玉敏
2、律師見證結論：
綜上所述，律師認為股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》的有關規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
河北華通電纜集團有限公司董事會
2024年6月19日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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