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浙江久立特材科技股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議公告
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證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2024-027
浙江久立特材科技股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于2024年6月12日以電子郵件方式發出通知，并于2024年6月17日以現場結合通訊表決的方式召開。本次董事會應出席董事（含獨立董事）11名，實際出席董事11名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
與會董事經認真審議，以記名投票表決方式通過了如下決議：
一、會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于投資建設年產20000噸核能及油氣用高性能管材項目的議案》。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于投資建設年產20000噸核能及油氣用高性能管材項目的公告》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事會
2024年6月18日
證券代碼:002318 證券簡稱:久立特材 公告編號:2024-028
浙江久立特材科技股份有限公司
關于投資建設年產20000噸核能
及油氣用高性能管材項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬投資建設“年產20000噸核能及油氣用高性能管材項目”（以下簡稱“項目”），現將有關事宜公告如下：
一、投資概述
（一）項目概況
根據公司中長期戰略與投資發展規劃，為順應行業發展、把握客戶需求，保障公司主營業務板塊的穩步增長，努力提升產品與服務競爭力，實現產業轉型升級的戰略目標，公司擬投資37,630萬元建設“年產20000噸核能及油氣用高性能管材項目”。
（二）審議和表決情況
2024年6月17日，公司召開了第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于投資建設年產20000噸核能及油氣用高性能管材項目的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等規定，本次對內投資事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
本次投資系對內投資事項，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成關聯交易。
二、投資項目的基本情況
（一）項目名稱：年產20000噸核能及油氣用高性能管材項目
（二）實施主體：浙江久立特材科技股份有限公司
（三）項目用地：位于雙林鎮鎮西工業廠區內
（四）項目規模及資金構成
（1）項目總投資約37,630萬元。其中，設備投資28,530萬元，土地建筑物投資9,100萬元。
（2）資金來源：自有資金
（五）項目建設期：預計18個月
三、項目建設的目的及影響
公司年產20000噸核能及油氣用高性能管材項目建成投產后將加強公司市場競爭力和綜合實力，促進公司可持續發展，加快公司產品和業務布局，提高公司品牌影響力，從而進一步增強公司的核心競爭力，符合公司整體發展戰略。
本次投資建設項目系以公司自有資金支付。公司財務狀況穩健，本事項不會影響公司正常的經營活動，不會對公司當期和未來財務狀況和經營成果產生重大不利影響。本次投資建設項目為公司經營發展所需，有利于公司長期穩定可持續發展，不會損害公司及廣大股東特別是中小股東的利益。
四、風險提示
公司已對項目進行了詳盡的分析。但本項目為新建項目，在技術、生產及經營方面存在一定的不確定性。項目將來的盈利能力可能受到行業宏觀環境、市場變化、產品價格以及成本水平等因素的影響。公司將安排內部專業人員負責組織項目實施，加強項目建設過程中各類風險的事前管控，確保在既定建設期內竣工和完成驗收。
公司將根據項目的后續進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
公司第七屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事會
2024年6月18日
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