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2023年上海物資貿易有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：600822 證券簡稱：上海物貿 公告編號：2024-020
900927 物貿B股
上海物資貿易有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年6月17日
(二)股東大會地點:上海市中山北路2550號5樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
（4）本次會議由董事長寧斌主持。會議按照《公司法》等有關法律、法規和公司章程的有關規定進行現場投票和網上投票。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，獨立董事王懷芳、獨立董事羅丹因其他公務未出席會議。
2、公司監事3人，出席3人。
3、董事會秘書趙洪出席會議；公司高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司2023年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2023年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2023年財務決算及2024年財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司2023年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司2023年董事工資的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：關于公司2024年為子公司提供擔保和子公司相互擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：杜佳盈、王晨
2、律師見證結論：
上海材料貿易有限公司2023年年度股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；參加年度股東大會的人員資格合法有效，符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；年度股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，投票結果合法有效。
特此公告。
上海材料貿易有限公司董事會
2024年6月18日
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