證券代碼：000861 證券簡稱：海印股份 公告號：2024-30號

2023年廣東海印集團股份有限公司股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

會議的召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、召開時間：

(1)現場會議時間:2024年6月17日(星期一)下午14日:50

(2)網上投票時間:

2024年6月17日9日，通過證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

2024年6月17日9日，證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至2024年6月17日15:00期間的任何時間。

2、現場會議地點：

廣東省廣州市越秀區東華南路98號海印中心29樓會議廳

3、會議召開方式：

本次會議采用現場表決與網上投票相結合的方式舉行。

4、會議召集人：公司第十屆董事會。

5、會議主持人：公司董事長邵建明先生

6、本次會議的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

(二)會議出席情況:

1、股東出席的總體情況：

41名股東通過現場和網上投票，代表518、010、060股，占公司總投票權的20.6441％。

其中：6名股東通過現場投票，代表491,486,377股，占上市公司總股份的19.5870。％。

35名股東通過網上投票，代表26、523、683股，占公司總投票權的1.0570％。

2、中小股東出席的總體情況：

37名中小股東通過現場和網上投票，代表30、716、063股，占公司總投票權的1.2241％。

其中，現場投票的中小股東2人，代表股份4、192、380股，占公司0.1671的總表決權％。

35名中小股東通過網上投票，代表26、523、683股，占公司總投票權的1.0570％。

3、董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。

二、二。法案審議表決

股東大會議案采用現場投票與網上投票相結合的表決方式。各項議案的表決如下：

(一)審議通過《關于修改的》〈公司章程〉的議案》；

總投票情況：

同意508、061、260股，占出席股東大會有效表決權總數的98.0794％；反對9、896、100股，占股東大會有效表決權股份總數的1.9104％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0102％。

中小股東總表決：

同意20股、767股、263股，占本次股東大會中小股東有效表決權總數的67.6104股％；反對9,896,100股，占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的32.2180股％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.1716％。

(二)審議通過《關于修訂的》〈董事會議事規則〉的議案》；

總表決：

同意508、061、260股，占出席股東大會有效表決權總數的98.0794％；反對9、896、100股，占股東大會有效表決權股份總數的1.9104％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0102％。

中小股東總表決：

同意20股、767股、263股，占本次股東大會中小股東有效表決權總數的67.6104股％；反對9、896、100股，占參加股東大會中小股東有效表決權股份總數的32.2180股％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.1716％。

(三)審議通過《關于修訂的修訂》〈獨立董事工作制度〉的議案》；

總表決：

同意508、051、260股，占出席會議所有股東持股份的98.0775％；反對9、906、100股，占出席會議所有股東持有的1.9123股份％；棄權52700股，占出席會議所有股東持有的0.0102股份％。

中小股東總表決：

同意20、757、263股，占本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的67.579％；反對9、906、100股，占本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的32.2506％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.1716％。

(四)審議通過《2023年董事會工作報告》；

總表決：

同意508、051、260股，占參加股東大會有效表決權股份總數的98.075％；反對9、906、100股，占股東大會有效表決權股份總數的1.9123％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0102％。

中小股東總表決：

同意20、757、263股，占本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的67.579％；反對9、906、100股，占本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的32.2506％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.1716％。

(五)審議通過《2023年監事會工作報告》；

總表決：

同意508、061、260股，占出席股東大會有效表決權總數的98.0794％；反對9、896、100股，占股東大會有效表決權股份總數的1.9104％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0102％。

中小股東總投票情況：

同意20股、767股、263股，占本次股東大會中小股東有效表決權總數的67.6104股％；反對9、896、100股，占參加股東大會中小股東有效表決權股份總數的32.2180股％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.1716％。

(六)審議通過《2023年年度報告及摘要》；

總表決：

同意508、061、260股，占出席股東大會有效表決權總數的98.0794％；反對9、896、100股，占股東大會有效表決權股份總數的1.9104％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0102％。

中小股東總投票情況：

同意20,767,263股，占出席本次股東大會的中小股東有效表決權總數的67.6104股％；反對9、896、100股，占參加股東大會中小股東有效表決權股份總數的32.2180股％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.1716％。

(七)審議通過《2023年財務決算報告》；

總表決：

同意507、979、860股，占參加股東大會有效表決權股份總數的98.0637％；反對9、977、500股，占股東大會有效表決權股份總數的1.9261％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0102％。

中小股東總表決：

同意20股、685股、863股，占本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的67.3454股％；反對9、977、500股，占參加股東大會中小股東有效表決權總數的32.4830股％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.1716％

(八)審議通過《2023年利潤分配計劃》；

總表決：

同意506、208、860股，占參加股東大會有效表決權股份總數的97.7218％；2.2680股反對11、748、500股，占出席股東大會有效表決權的總數％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0102％。

中小股東總投票情況：

同意18、914、863股，占股東大會中小股東有效表決權股份總數的61.5797％；反對11、748、500股，占參加股東大會中小股東有效表決權股份總數的38.2487％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.1716％。

(九)審議通過《公司未來三年股東回報計劃》(2024-2026年)；

總表決：

同意506、622、460股，占97.8017年參加股東大會有效表決權的總數％；2.1882反對11、334、900股，占參加股東大會有效表決權的總數％；棄權52700股(其中0.0102股，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會有效表決權的股份總數。％。

中小股東總投票情況：

同意19、328、463股，占本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的62.9262％；反對11,334,900股，占出席股東大會的中小股東有效表決權股份總數的36.9022％；棄權52700股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會中小股東有效表決權總數的0.1716％。

（10）審議通過了《關于提交股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的議案》。

總表決：

同意506、218、960股，占參加股東大會有效表決權股份總數的97.7238％；反對11、791、100股，占2.2762股份參加股東大會有效表決權的總數％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數的0.0萬股份。％。

中小股東總表決：

同意18,924,963股，占出席股東大會的中小股東有效表決權總數的61.6126股％；反對11、791、100股，占參加股東大會中小股東有效表決權股份總數的38.3874％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.0萬股份％。

三、律師出具的法律意見

(一)律師事務所名稱:北京天元(廣州)律師事務所

(二)律師姓名:榮魏魏、李綺曼

（3）結論意見：股東大會召集人資格、召集和召開程序、股東大會參加人員、股東大會投票程序、投票結果等相關事項符合公司法、證券法、股東大會規則、網上投票實施細則等法律、法規和規范性文件、公司章程、股東大會議事規則，股東大會批準的相關決議合法有效。

四、備查文件

(一)與會董事簽字確認認可股東大會決議；

(二)法律意見書。

特此公告

廣東海印集團有限公司

董事會

二〇二四年六月十八日