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2023年上海硅業集團股份有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：688126 證券簡稱：滬硅產業 公告編號：2024-031
上海硅產業集團有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年6月14日
（2）股東大會地點：上海嘉定區新萊路200號一樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，由董事長余躍輝主持，現場投票與網上投票相結合。會議的召開、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，現場聯合通訊出席9人；
2、公司在任監事3人，現場結合通訊出席3人；
3、執行副總裁、董事會秘書李偉出席了會議；其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會工作報告議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2023年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2023年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于2023年利潤分配方案的議案
審查結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2024年財務預算議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2024年向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于2024年債務融資產品申請額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：為公司董事、監事和高級管理人員購買責任保險的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、修訂部分內部治理制度的議案
11.01、議案名稱：修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11.02、議案名稱：修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11.03、議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11.04、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11.05、議案名稱：修訂《募集資金使用管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11.06、議案名稱：修訂《關聯交易管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11.07、提案名稱：關于修訂《對外擔保管理制度》的提案
審議結果：通過
表決情況：
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11.08、議案名稱：修訂《對外投資管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：2024年聘請審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、提案10是一項特別決議，已獲得出席會議股東或股東代表持有有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
2、議案5、9、12對中小投資者單獨計票。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：廖筱云律師，何洋洋律師
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；召集人資格合法有效；股東大會人員資格合法有效；投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
上海硅工業集團有限公司董事會
2024年6月15日
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