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國機汽車股份有限公司關于董事長辭職并指定高級管理人員代行董事會秘書職責的公告
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證券代碼：600335 證券簡稱：國機汽車 公告編號：臨2024-28號
國機汽車股份有限公司
關于董事長辭職并指定高級管理人員代行董事會秘書職責的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年6月13日，國機汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到董事長彭原璞先生的書面辭職報告。彭原璞先生由于工作變動原因，辭去公司董事長、董事職務，同時相應辭去公司董事會戰略委員會主任委員、審計與風險管理委員會委員、提名委員會委員等職務，不再代行董事會秘書職責，辭職后不再擔任公司任何職務。
彭原璞先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會對公司董事會的正常運作和公司的生產經營活動產生影響。根據《公司章程》的規定，彭原璞先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。公司董事會將盡快完成公司董事的補選、董事長的選舉及相關專門委員會主任委員、委員的補選等工作。
彭原璞先生在擔任公司董事長期間，勤勉盡責，忠實履行了各項職責，在制訂公司發展戰略、規范公司治理、重塑業務組織架構、推動公司轉型發展等方面做出了重要貢獻，為公司實現高質量發展奠定了堅實基礎。公司董事會對彭原璞先生的辛勤付出表示衷心感謝。
根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，為保證董事會工作的正常進行，在公司聘任新的董事會秘書之前，公司董事會指定暫由公司財務總監張之亮先生代行董事會秘書職責。公司董事會將盡快完成董事會秘書的選聘工作。
特此公告。
國機汽車股份有限公司董事會
2024年6月14日
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