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新鳳鳴集團有限公司第六屆監事會第十一次會議決議公告
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股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2024-075
轉債代碼：113623 轉債簡稱:鳳21轉債:
新鳳鳴集團有限公司
第六屆監事會第十一次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、監事會會議召開情況
2024年6月13日，新鳳鳴集團有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第十一次會議在公司五樓一號會議室舉行。監事會會議通知于2024年6月7日通過電話發出。會議由監事陸斗平先生召開并主持，會議應出席3名監事，實際出席3名監事。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》和公司章程的有關規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
會議審議通過了下列議案，并形成了決議：
1、審議通過了選舉公司監事會主席的議案
鑒于公司監事會主席、監事姚敏剛先生因工作變動申請辭去第六屆監事會主席、監事職務，2024年6月12日舉行的第三屆臨時股東大會選舉薛浩杰先生為公司第六屆監事會非職工代表監事，任期自股東大會通過之日起至第六屆監事會屆滿之日止。
根據《公司章程》，陸斗平先生(簡歷附后)被選為公司第六屆監事會主席，任期至第六屆監事會屆滿。
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
新鳳鳴集團有限公司監事會
2024年6月14日
附件：第六屆監事會主席簡歷
陸斗平先生：1969年出生，本科學歷，高級工程師。曾任江蘇儀征化纖有限公司技術員、攻關組成員、浙江新鳳鳴化纖有限公司儀表工程師、桐鄉中馳化纖有限公司副總工程師、2008年9月至2010年6月公司聚合事業部副經理、2010年6月至2014年5月公司聚酯事業部副經理、2014年5月至今公司生產管理部儀表總工程師。自2020年9月起擔任公司監事。
股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2024-076
轉債代碼：113623 轉債簡稱:鳳21轉債:
新鳳鳴集團有限公司
關于選舉監事會主席的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
新豐明集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年6月13日召開了第六屆監事會第十一次會議，審議通過了選舉公司監事會主席的議案。現將有關事項公告如下：
公司第六屆監事會主席同意選舉陸斗平先生。任期自監事會批準之日起計算，直至監事會任期屆滿。
陸斗平先生的簡歷如下：
陸斗平先生：1969年出生，本科學歷，高級工程師。曾任江蘇儀征化纖有限公司技術員、攻關組成員、浙江新鳳鳴化纖有限公司儀表工程師、桐鄉中馳化纖有限公司副總工程師、2008年9月至2010年6月公司聚合事業部副經理、2010年6月至2014年5月公司聚酯事業部副經理、2014年5月至今公司生產管理部儀表總工程師。自2020年9月起擔任公司監事。
特此公告。
新鳳鳴集團有限公司監事會
2024年6月14日
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