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浙江鼎龍科技有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：603004 證券簡稱：鼎龍科技 公告編號：2024-036
浙江鼎龍科技有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月30日
(二)股東大會地點:迪凱·城星國際A座17樓杭州上城區會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長孫斯偉女士主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。會議的召集、召開程序和投票程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書周漢宇女士出席了會議；公司原獨立董事劉向陽先生等高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于2023年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2023年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2023年年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于2023年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于2023年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2024年財務報告審計機構和內部控制審計機構續聘議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：調整獨立董事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：關于修訂《董事、監事、高級管理人員薪酬津貼管理制度》的提案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2023年董事薪酬確認及2024年薪酬計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于監事2023年薪酬確認及2024年薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(2)涉及重大事項，5%以下股東的投票[不包括杭州鼎越企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)]
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議的議案均為出席會議的股東和股東授權代表持有的有效表決權股份總數 1/2 以上通過。
2、本次股東大會的10項議案已經審議通過。
3、提案表決結果由上海證券交易所信息網絡有限公司網絡投票服務平臺提供。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：勞正中、章磊中
2、律師見證結論：
公司2023年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》（2022年修訂）等法律、法規、規章等規范性文件及公司章程的有關規定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
浙江鼎龍科技有限公司董事會
2024年5月31日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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