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湖南百利工程科技有限公司股票交易異常波動公告
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證券代碼：603959 證券簡稱：ST百利 公告編號：2024-037
湖南百利工程科技有限公司
股票交易異常波動公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 公司股票交易連續 3 (2024年5月23日，2024年5月24日，2024年5月27日，收盤價下跌偏差累計超過 12%。
● 經公司自查，并向公司控股股東和實際控制人之一王立言先生核實，截至本公告披露之日，確認無應披露但未披露的重大信息。
● 經營業績風險：公司于2024年4月30日發布了《2023年年報》和《2024年第一季度報告》。2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤-117、967、368.25元，扣除非經常性損益的凈利潤-255、582、240.17元；2024年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤-84、085、454.62元。扣除上市公司股東非經常性損益的凈利潤為-84、149、353.28元。
● 非標準審計報告的風險：公司2023年度審計機構對公司2023年度財務報告出具保留意見的審計報告，對公司2023年內部控制出具否定意見的內部控制審計報告，觸及上海證券交易所股票上市規則第9.8.第一條第（3）項規定，自2024年5月6日起，公司股票交易實施其他風險警告，“最近一個會計年度內部控制不能發表意見或否定意見審計報告”。詳見2024年4月30日公司披露的《關于實施其他風險預警和停牌的公告》(2024-026)等相關公告。
● 控股股東質押風險：截至本公告披露之日，公司控股股東西藏新海新風險投資有限公司持有公司股份 146、114、350股，占公司總股本的29.80%。控股股東累計質押股份總數為116、645、200股，占其股份總數的79.83%；司法標記和凍結的控股股東總數為146、114、350股，占其所持股份總數的100%。
● 2024年2月18日，公司收到公司實際控制人之一、董事長兼總裁王海榮先生家屬的通知，王海榮先生因個人原因需要協助相關部門進行調查，暫時無法正常履行職責。2024年5月24日，公司收到王海榮先生家屬轉達的辭職申請，王海榮先生申請辭去董事長職務。同日，公司召開第四屆董事會第五十一次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。全體董事同意選舉王立言先生為公司新董事長，并擔任公司法定代表人。公司聘任新董事長后，公司副董事長肖立明先生不再擔任公司董事長。
1、股票交易異常波動的具體情況
2024年5月23日、2024年5月24日、2024年5月24日、2024年5月27日，湖南百里工程科技有限公司(以下簡稱“公司”) 3 個交易日內收盤價下跌偏離值累計超過 根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，12%屬于股票交易異常波動。
二、公司關注并核實的相關情況
鑒于公司股票交易的異常波動，經公司自查，并向公司控股股東和實際控制人之一王立言先生核實，驗證公告如下：
(一)生產經營情況
經公司自查，公司目前生產經營活動正常，日常經營狀況沒有重大變化。
(二)重大事項
經公司自查，并咨詢公司控股股東和實際控制人之一王立言先生核實：到目前為止，公司、控股股東和實際控制人之一王立言先生還沒有其他應披露但未披露的重大信息，包括但不限于重大資產重組、股份發行、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入等重大事項。
(3)媒體報道、市場傳聞、熱點概念
公司未發現媒體報道或市場謠言需要澄清或回應；公司未發現其他可能對公司股價產生重大影響的重大事件。
(4)其他股價敏感信息
經公司核實，公司控股股東、實際控制人之一王立燕先生、董事、監事、高級管理人員在股票交易異常波動期間不買賣公司股票。
三、相關風險提示
(一)二級市場交易風險
2024年5月23日、2024年5月24日、2024年5月27日，公司股票交易收盤價連續3個交易日下跌12%以上。請注意二級市場的交易風險，做出理性決策，謹慎投資。
(二)經營業績風險
2024年4月30日，公司發布了《2023年年度報告》和《2024年第一季度報告》。2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤-117、967、368.25元，扣除非經常性損益的凈利潤-255、582、240.17元；2024年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤-84、085、454.62元。扣除上市公司股東非經常性損益的凈利潤為-84、149、353.28元。
(三)非標準審計報告的風險
公司2023年度審計機構大華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2023年度財務報告出具保留意見的審計報告，對公司2023年內部控制出具否定意見的《內部控制審計報告》。由于大華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2023年內部控制發表負面意見，觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.第一條第（3）項規定，自2024年5月6日起，公司股票交易實施其他風險警告，“最近一個會計年度內部控制不能發表意見或否定意見審計報告”。詳見2024年4月30日公司披露的《關于實施其他風險預警和停牌的公告》(2024-026)等相關公告。
(四)控股股東質押風險
截至本公告披露之日，公司控股股東西藏新海新風險投資有限公司持有公司股份 146、114、350股，占公司總股本的29.80%。控股股東質押股份總數為116、645、200股，占其股份總數的79.83%；被司法標記和凍結的控股股東總數為146,114,350股，占其所持股份總數的100%。
(5)其它風險
2024年2月18日，公司收到公司實際控制人之一、董事長兼總裁王海榮先生家屬的通知，王海榮先生因個人原因需要協助相關部門進行調查，暫時無法正常履行職責。2024年5月24日，公司收到王海榮先生家屬轉達的辭職申請，王海榮先生申請辭去董事長職務。同日，公司召開第四屆董事會第五十一次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。全體董事同意選舉王立言先生為公司新董事長，并擔任公司法定代表人。公司聘任新董事長后，公司副董事長肖立明先生不再擔任公司董事長。
四、董事會聲明及相關方承諾
公司董事會確認，根據上海證券交易所股票上市規則等相關規定，公司不應披露但未披露或與規劃和意圖有關，董事會未了解上海證券交易所股票上市規則等相關規定應披露但未披露，可能對公司股票及其衍生品交易價格產生較大影響。
公司鄭重提醒投資者，上海證券交易所網站上有關公司信息（ www.sse.com.cn）以公司指定信息披露媒體發布的相關公告為準，請投資者合理投資，注意投資風險。
特此公告。
湖南百利工程科技有限公司董事會
二〇二四年五月二十八日
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