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杭州宏華數碼科技有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：688789 證券簡稱：宏華數科 公告編號：2024-029
杭州宏華數碼科技有限公司2023年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2024年5月24日
(二)股東大會地點:杭州宏華數碼科技有限公司九樓會議室，浙江省杭州市濱江區濱盛路3911號
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場會議由公司董事長金小團先生主持。會議采用現場表決和網上表決相結合的表決方式。本次會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》等相關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一說明未出席董事及其原因；
2、公司在任監事3人，出席3人，逐一說明未出席監事及其理由；
3、董事會秘書余建利先生出席了會議；其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于〈2023年董事會工作報告〉的議案》
審查結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于〈監事會2023年工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于〈2023年年度報告及摘要〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于〈2023年度財務決算報告〉的議案》
審查結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司2023年利潤分配及資本公積轉增股本計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于2024年董事薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于2024年監事薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審查結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司〈2024年員工持股計劃(草案)〉及其總結的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：“關于公司”〈2024年員工持股計劃管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于提交股東大會授權董事會辦理2024年員工持股計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關于議案表決的相關說明
1、本次會議審議的議案均為普通決議，超過1/2的股東或股東代理人持有的有效表決權已獲出席會議。
2、關聯股東對議案9、議案10、議案11已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所:國浩律師(杭州)事務所
律師：孫斌，很多
2、律師見證結論：
綜上所述，本所律師認為：
杭州宏華數字技術有限公司股東大會召開程序，參與股東大會人員資格、召集人資格、會議投票程序和投票結果，符合公司法、股東大會規則、治理標準、規范經營指南等法律、行政法規、規范性文件和公司章程，股東大會投票結果合法有效。
特此公告。
杭州宏華數碼科技有限公司董事會
2024年5月25日
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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