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星光農機有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：603789 證券簡稱：星光農機 公告編號：2024-019
星光農機有限公司2023年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月21日
(二)股東大會地點:浙江省湖州市、阜鎮星光街1699號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。
股東大會由公司董事會召開，董事長何德軍先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。股東大會的召開、召開和決策程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書王黎明先生出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會工作報告議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2023年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于2023年財務決算報告的議案
審查結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2024年聘請審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于2023年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：確認公司董事薪酬計劃的議案
審查結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2024年日常關聯交易預期議案
8.01、與星光農業的關聯交易
關聯股東錢菊花回避表決。
審議結果：通過
表決情況：
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8.02、議案名稱：與申龍電梯的關聯交易
關聯股東未出席股東大會。
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱:預計2024年對外擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、選舉董事的議案
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2、關于選舉監事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
本次會議審議的所有議案均已獲批準。股東大會特別決議已經出席股東大會的三分之二以上股東所持表決權通過，關聯股東已經回避表決涉及關聯股東需要回避表決的議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海通力律師事務所
律師：余澤之、李瓊
2、律師見證結論：
綜上所述，律師認為股東大會召開、召開程序符合相關法律法規和公司章程、會議人員資格、股東大會召集人資格合法有效，股東大會投票程序符合相關法律法規和公司章程，股東大會投票結果合法有效。
特此公告。
星光農機有限公司
董事會
2024年5月22日
● 網上公告文件
經鑒定的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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