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福建福能股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600483 證券簡稱：福能股份 公告編號：2024-027
福建福能有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2024年5月21日
(二)股東大會地點:福建省鴻山熱電有限公司會議室(泉州市石獅市鴻山鎮伍堡集控區20號)
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。會議由公司董事長桂思玉先生主持。會議的召開、召開和投票方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事葉道正先生、鄭建成先生、張小寧先生因公務無法出席會議；
2、公司擔任監事5人，出席3人，其中監事會主席陳演先生、監事彭家清先生因公務無法出席本次會議；
3、董事會秘書王元軍先生出席了會議；其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2023年董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2023年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2023年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2024年全面預算草案》
審查結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：《關于2023年利潤分配的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2023年年報全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于調整獨立董事津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于2024年度信貸計劃的議案》
審查結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：與福建能源石化集團金融有限公司續簽〈金融服務協議〉(關聯交易)議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于2024年財務審計機構和內控審計機構續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于制定〈2024年2026年股東分紅回報規劃〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于公開發行可轉換公司債券節余募集資金永久補充營運資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1.由于相關關系，公司控股股東福建能源集團有限公司避免表決本次會議的議案9，其持有的股份數為1、531、925、937股(占本次會議股權登記日公司股份總數的59.7031%)，不計入出席股東大會的股東或股東代表持有有效表決權的股份總數。
2.股東大會審議案根據表決結果獲得批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫律師事務所
律師：王維維、馬夢祺：
2、律師見證結論：
綜上所述，本所律師認為，本次會議的召開和召開程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，召集人和出席會議的人員的資格，本次會議的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
福建福能有限公司董事會
2024年5月22日
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