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江西洪都航空工業有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600316 證券簡稱:洪都航空 公告編號：2024-017
江西洪都航空工業有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月21日
（2）股東大會地點：南昌航空城會議中心（江西省南昌高新區航空城大道洪都集團南門）
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
根據《公司法》和《公司章程》的規定，會議結合現場投票和網上投票進行表決。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。股東大會由公司董事饒國輝先生主持。
(五)公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，王衛華先生、林東先生、劉卓先生、曹春先生、康穎蕾女士因公出席股東大會；
2、本公司有3名監事，1人出席，庾學群先生和徐濱先生因公未能出席本次股東大會；
3、董事會秘書出席了會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2023年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2024年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2023年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2023年利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議均為普通決議議案；
2、對中小投資者單獨計票的提案：提案6；
3、涉及關聯股東回避表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所
律師：富豪、王淼
2、律師見證結論：
公司股東大會的召開和召開程序符合出席會議人員的資格和表決程序
有關法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
江西洪都航空工業有限公司董事會
2024年5月22日
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