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2023年無錫派克新材料科技有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：605123 證券簡稱：派克新材料 公告編號：2024-015
2023年無錫派克新材料科技有限公司股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月20日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長由玉峰主持。會議以現場投票和在線投票相結合的方式舉行和表決。會議的召開和表決符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，其中2人為上市公司獨立董事；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2023年董事會工作報告議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于2023年監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于2023年財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于2024年財務預算計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于2023年利潤分配計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2024年續聘公司審計機構議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《2024年銀行綜合授信額度申請議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公司2023年年報及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于提交股東大會授權董事會制定中期分紅計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、提案名稱：關于公司董事2024年薪酬的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于公司監事2024年薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于補選公司監事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關于延長公司向非特定對象發行可轉換公司債券股東大會決議有效期和授權有效期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《公司前次募集資金使用專項報告議案》
審查結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關于修改〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
出席股東大會的股東和股東授權代表持有的表決權總數的三分之二以上同意通過所有議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：陸夢琴、曾一欣
2、律師見證結論：
律師認為，貴公司股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、上市公司股東大會規則和公司章程的規定；出席會議的資格和召集人的資格合法有效；本次會議的提案和表決程序合法有效。股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
無錫派克新材料科技有限公司董事會
2024年5月21日
● 網上公告文件
經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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