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北京富吉瑞光電科技有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688272 證券簡稱：*ST富吉 公告編號：2024-032
北京富吉瑞光電科技有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月17日
（2）股東大會地點：北京市順義區機場工業園區 B 區融慧園 25-4 北京富吉瑞光電科技有限公司會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，由董事長黃富源先生主持。會議通過現場和網絡投票。股東大會的召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格和會議的投票程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李宜斌先生出席了會議；其他高級管理人員出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于公司2023年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于公司2023年董事會工作報告的議案》
審查結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司2023年監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司2023年獨立董事報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：《關于公司2023年財務決算報告的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于公司2023年利潤分配計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于公司2024年董事薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于公司2024年監事薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：“關于修改的問題〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：“關于修改的問題〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關于實收股本總額三分之一未彌補損失的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《2024年會計師事務所續聘議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、 本次股東大會審議的議案9屬于特別決議，已獲得參加本次股東大會的股東或股東代表持有的表決權的三分之二以上批準。
2、 股東大會審議的議案 6、議案 7、議案 14對中小投資者單獨計票。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京盈科律師事務所
律師：黃玉雙，賈迎雪
2、律師見證結論：
北京盈科律師事務所律師認為，股東大會的召開和召開符合法律、法規和公司章程的規定；出席股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
北京富吉瑞光電科技有限公司董事會
2024年5月18日
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