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鳳凰航運(武漢)有限公司關于2023年年度股東大會決議的公告
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證券代碼：000520 證券簡稱：鳳凰航運 公告編號：2024-013
鳳凰航運(武漢)有限公司關于2023年年度股東大會決議的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
經公司2023年年度股東大會選舉，楊慧當選為第九屆監事會監事。史華松將不再擔任公司監事，直至第九屆監事會屆滿。
1.會議的召開和出席
1、會議召開：
(1)會議時間
2024年5月17日下午14日，現場會議召開時間：30。
網上投票時間：2024年5月17日9日，通過深交所交易系統進行網上投票:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00；2024年5月17日上午9日，通過互聯網投票系統開始投票:15-2024年5月17日下午15日:00。
(2)召開地點:武漢市江漢區民權路39號匯江大廈10樓會議室
(3)召集人:公司董事會
(4)召開方式:現場表決與網上投票相結合
(5)主持人:董事王濤
(六)本次會議的召開符合《公司法》的要求、法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定，如《股票上市規則》和《公司章程》。
2、會議的出席情況
■
除部分董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師外 ，其他參與者以視頻形式參加了會議。
二、二。法案審議表決
會議采用現場表決與網上投票相結合的方式。出席股東大會的股東和股東授權代理人審議了會議議案。投票后，決議如下：
1、審議通過了《關于公司2023年董事會工作報告的議案》
(1)表決
總表決：
同意269、693、752股，占出席會議所有股東持股份的99.7491％；反對678、300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2509％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意1,502,700股，占中小股東出席會議的68.8996股份％；反對678、300股，占出席會議的中小股東持有的31.104股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
(2)投票結果:通過
2、審議通過了《關于公司2023年監事會工作報告的議案》
(1)表決
總表決：
同意269、693、752股，占出席會議所有股東持股份的99.7491％；反對678、300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2509％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意1.502、700股，占出席會議的中小股東所持股份的68.896％；反對678、300股，占出席會議的中小股東持有的31.104股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
(2)投票結果:通過
3、審議通過了《關于公司2023年年度報告全文及摘要的議案》
(1)表決
總表決：
同意269、693、752股，占出席會議所有股東持股份的99.7491％；反對678、300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2509％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意1.502、700股，占出席會議的中小股東所持股份的68.896％；反對678、300股，占出席會議的中小股東持有的31.104股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
(2)投票結果:通過
4、審議通過了《關于公司2023年度財務決算報告和2024年度財務預算報告的議案》
(1)表決
總表決：
同意269、693、752股，占出席會議所有股東持股份的99.7491％；反對678、300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2509％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意1.502、700股，占出席會議的中小股東所持股份的68.896％；反對678、300股，占出席會議的中小股東持有的31.104股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
(2)投票結果:通過
5、審議通過了《關于公司2023年利潤分配的議案》
(1)表決
總表決：
同意269、693、752股，占出席會議所有股東持股份的99.7491％；反對678、300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2509％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意1.502、700股，占出席會議的中小股東所持股份的68.896％；反對678、300股，占出席會議的中小股東持有的31.104股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
(2)投票結果:通過
6、審議通過了《關于聘請2024年審計機構的議案》
(1)表決
總表決：
出席會議所有股東持有的99.8873同意270、067、252股股份％；反對304、800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1127％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意1、876、200股，占出席會議的中小股東持有的86.0248％；反對304、800股，占出席會議的中小股東所持股份的13.9752％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
(2)投票結果：通過
7、審議通過了《關于補選監事的議案》
(1)表決
總表決：
同意269、693、752股，占出席會議所有股東持股份的99.7491％；反對678、300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2509％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
同意1.502、700股，占出席會議的中小股東所持股份的68.896％；反對678、300股，占出席會議的中小股東持有的31.104股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
(2)投票結果:通過
公司獨立董事在年度股東大會上報告了工作。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師事務所（武漢）
2、律師姓名：劉媛玲、胡云
3、結論：本次股東大會的召集程序、召集人資格、出席股東大會的人員資格、表決程序和表決結果符合有關法律、法規和公司章程的規定，合法有效。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1．股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2．法律意見及其簽名頁。
特此公告
鳳凰航運(武漢)有限公司董事會
2024年5月18日
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