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上海燦瑞科技有限公司關于調整2023年利潤分配現金分紅總額的公告
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證券代碼：688061 證券簡稱：燦瑞科技 公告編號：2024-026
上海燦瑞科技有限公司
調整2023年利潤分配現金分紅總額
的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 現金分紅總額調整:每10股發現金分紅0.3元(含稅)保持不變，現金分紅總額3.381、468.39元(含稅)調整為3.381、450.39元(含稅)。
● 調整原因：上海燦瑞科技有限公司（以下簡稱“公司”）自2023年利潤分配計劃披露至本公告披露之日起，通過上海證券交易所交易系統通過集中競價交易回購600股。截至本公告披露之日，公司回購專用證券賬戶股份2、174、378股，上述股份不參與利潤分配。因此，公司實際參與利潤分配的股本總數為112、715、013股。按照保持每股分配比例不變的原則，公司對2023年年度利潤分配現金分紅總額進行了相應調整。
調整前利潤分配方案的內容
公司于2024年4月18日召開了第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于2023年利潤分配計劃的議案》截至2024年4月18日，公司總股本為114、889、391股，扣除回購專用證券賬戶2、173、778股后剩余股份為112、715、613股，計算總發現金紅利為3、381、468.39元(含稅)。本年度公司現金分紅總額占上市公司普通股股東合并報表凈利潤的35.25%，剩余未分配利潤結轉至下一年度。
如果公司總股本自2023年利潤分配計劃披露之日起至股權分配登記日期間因可轉換債券轉換/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷而發生變化，公司計劃保持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并另行公布具體調整情況。
具體內容見2024年4月20日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于2023年利潤分配計劃的公告》(公告號:2024-018)。
2.調整后利潤分配計劃的內容
自2023年利潤分配計劃披露至本公告披露之日起，公司通過上海證券交易所交易系統通過集中競價交易回購公司600股。截至本公告披露之日，公司回購專用證券賬戶中的股份數量為2、174、378股，具體內容見2024年5月18日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于股份回購實施結果及股份變動的公告》(公告編號:2024-025)。
根據《上市公司股份回購規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第7號的有關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享受利潤分配。
綜上所述，截至本公告披露之日，公司總股本為114、889、391股，扣除回購專用證券賬戶2、174、378股后剩余股份為112、715、013股，計算總發現金紅利為3、381、450.39元（含稅）。
特此公告。
上海燦瑞科技有限公司董事會
2024年5月18日
證券代碼：688061 證券簡稱：燦瑞科技 公告編號：2024-025
上海燦瑞科技有限公司
關于股份回購實施結果和股份變動的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
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一、回購審批及回購方案內容
2023年12月18日，上海燦瑞科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《以集中競價交易方式回購公司股份的議案》。2023年12月23日，公司披露了《公司股份集中競價回購報告》。2024年2月18日，公司召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于增加股份回購資金總額和用途的議案》。2024年2月20日，公司披露了《以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書(修訂版)》。
回購計劃的主要內容如下：公司計劃利用自有資金通過上海證券交易所交易系統集中競價回購公司股份，回購總資金不少于5萬元（含），不超過1萬元（含）。擬用于股權激勵或員工持股計劃的回購金額不得超過4000萬元(含)；擬用于維護公司價值和股東權益的回購金額不得低于1000萬元（含6000萬元），不得超過6000萬元（含6000萬元）。員工持股計劃或股權激勵的股份回購實施期限為第三屆董事會第十九次會議審議通過后12個月；維護公司價值和股東權益的股份回購實施期為第三屆董事會第二十次會議審議通過后3個月。
詳見公司2024年2月20日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書(修訂版)》(公告號:2024-008)。
二、回購實施情況
(一)公司于2024年1月5日首次實施股份回購，并于2024年1月6日披露了股份回購情況。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公告》(公告號:2024-002)以集中競價交易方式首次回購公司股份。
(2)2024年5月17日，公司完成回購，實際回購公司股份2.174、378股，占公司總股本114、889、391%，回購最高價格37.57元/股，回購最低價格20.88元/股，回購平均價格27.60元/股，使用資金總額60.004、537.08元(不含印花稅、交易傭金等。
（3）回購計劃的實際實施與原披露的回購計劃沒有區別。
（4）股票回購不會對公司的日常經營、財務狀況、研發、盈利能力、債務履行能力和未來發展產生重大影響，不會改變公司的控制權，也不會影響公司的上市地位。股權分配仍符合上市條件。
三、回購期間相關主體買賣股票的情況
2023年12月19日，公司首次披露回購股份。詳見上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）披露的《關于集中競價交易回購股份計劃的公告》(公告號:2023-059)。截至本公告披露前，董監高、控股股東、實際控制人、回購股份提案人在此期間不買賣公司股份。
四、股份變動表
股份回購前后，公司股份變動如下：
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五、已回購股份的處理安排
公司總回購股份2、174、378股，其中1、473、981股擬用于員工持股計劃或股權激勵。公司將在未來適當的時間開展相關事宜；其余700、397股計劃在披露回購結果和股份變更公告后12個月出售。
公司未在發布本公告后三年內實施上述用途并轉讓的，未使用的回購股份將按照有關法律法規的規定予以注銷。
上述回購股份存放在公司股份回購專用證券賬戶期間，不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉股本、認購新股、配股、質押等權利。
隨后，公司將按照披露的目的使用已回購的股份，并按照規定履行決策程序和信息披露義務。
特此公告。
上海燦瑞科技有限公司董事會
2024年5月18日
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