下載APP
2023年江陰江化微電子材料有限公司年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603078 簡稱：江化微 公告編號：2024-023
江陰江化微電子材料有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月17日
(二)股東大會地點:江陰江化微電子材料有限公司行政樓四樓會議室，江蘇省江陰市周莊鎮長壽云顧路581號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長尹福華先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式進行表決。會議的召集、召開、出席會議的人員資格和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事何美亞因個人原因未出席會議；
3、董事會秘書費朱海先生出席會議；其他高級管理人員出席會議；董事候選人劉愛吉先生出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《江陰江化微電子材料有限公司2023年董事會工作報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《江陰江化微電子材料有限公司2023年監事會工作報告》議案
審查結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《江陰江化微電子材料有限公司2023年財務決算報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《江陰江化微電子材料有限公司2024年財務預算報告》議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2023年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《江陰江化微電子材料有限公司2023年年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于董事2023年薪酬執行及2024年薪酬考核方案的議案
7.01、議案名稱:2023年董事長尹福華薪酬執行及2024年薪酬考核方案議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7.02、議案名稱：關于馬瑞輝副董事長2023年薪酬執行情況及2024年薪酬考核方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7.03、議案名稱：關于婁剛副董事長2023年薪酬執行情況及2024年薪酬考核方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7.04、議案名稱:2023年董事徐嘯飛薪酬執行及2024年薪酬考核方案議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7.05、議案名稱：關于董事姚瑋2023年薪酬執行及2024年薪酬考核方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7.06、議案名稱：關于2023年董事殷姿薪酬執行情況及2024年薪酬考核方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7.07、議案名稱：關于獨立董事董毅2023年薪酬執行及2024年薪酬考核方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7.08、議案名稱：關于2023年獨立董事承軍薪酬執行及2024年薪酬考核方案的議案
審查結果：通過
表決情況：
■
7.09、議案名稱：關于獨立董事章曉科2023年薪酬執行情況及2024年薪酬考核方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7.10、議案名稱：關于2023年離任董事唐艷、獨立董事王宏濤等工資執行情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于監事2023年薪酬執行情況及2024年薪酬考核方案的議案
8.01、議案名稱：關于監事會主席郭海鳳2023年薪酬執行情況及2024年薪酬考核方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8.02、議案名稱：2023年監事徐楊薪酬執行情況及2024年薪酬考核方案議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8.03、議案名稱：關于監事何美亞2023年薪酬執行及2024年薪酬考核方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8.04、議案名稱：關于離任監事顧勝霞、朱龍2023年薪酬執行情況的議案
審查結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱:公司為董監高購買責任險的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、提案名稱：關于申請2024年銀行綜合授信的提案
審查結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：2024年為子公司提供擔保額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱:未來三年(2024-2026年)股東回報規劃議案
審議結果：通過
表決情況：
■
13、提案名稱：關于提交股東大會授權董事會辦理小額快速融資的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
14、議案名稱：第五屆董事會非獨立董事補選議案
審查結果：通過
表決情況：
■
15、議案名稱：會計師事務所變更議案
審議結果：通過
表決情況：
■
16、議案名稱：關于公司2024年中期分紅安排，并提交股東大會授權董事會制定具體計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、議案11、議案13、議案14為特別決議議案，出席會議的有效表決權股份總數超過2/3。
2、本次會議審議議案5、議案7至議案9、議案11至議案15對中小投資者單獨計票。
3、股東大會涉及回避表決的關聯股東：尹福華作為關聯股東提出7.01議案、議案7.06、提案9回避表決，姚瑋作為關聯股東對提案7.05進行了回避、淄博星恒途松控股有限公司作為關聯股東回避表決、議案7.03、議案7.04、議案8.01、提案9回避表決。
第三，律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京植德律師事務所
律師:黃心蕊、鄒佩瑤:
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和江化微章程的規定；股東大會召集人和出席會議的人員的資格合法有效；股東大會的表決程序和方法符合有關法律、法規、規范性文件和江化微章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
江陰江化微電子材料有限公司
董 事 會
2024年5月18日
證券代碼：603078 簡稱：江化微 公告編號：2024-024
江陰江化微電子材料有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2024年5月13日，江陰江化微電子材料有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議通知書面交付和電話向公司全體董事發出通知。全體董事一致同意豁免會議提前通知期限，并已知道與審議事項有關的內容。會議于2024年5月17日在公司三樓會議室舉行。會議應包括9名董事和9名董事，其中包括婁剛先生、獨立董事董毅女士、獨立董事承軍先生。會議由董事長尹福華先生主持。會議的通知、召開和審議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經審議，與會董事通過以下議案：
(一)審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》；
與會董事同意選舉劉愛吉先生為公司第五屆董事會副董事長，任期與第五屆董事會一致。
投票結果：同意：8票，反對：0票，棄權：0票。劉愛吉董事回避投票。
(二)審議通過了《關于增加公司董事會專門委員會成員的議案》；
根據《上市公司治理準則》、《公司章程》等規章制度的有關規定和董事任職情況，與會董事一致同意增加劉愛吉先生為董事會戰略委員會和董事會審計委員會委員。
董事會戰略委員會和董事會審計委員會成員如下：
(1)董事會戰略委員會
主席:尹福華(董事長)；
組成人員：殷福華、婁剛、劉愛吉；
任期與第五屆董事會一致。
(二)董事會審計委員會
董事長：董毅(獨立董事)；
組成人員：董毅、承軍、劉愛吉；
任期與第五屆董事會一致。
投票結果：同意：8票，反對：0票，棄權：0票。劉愛吉董事回避投票。
特此公告。
江陰江化微電子材料有限公司
董 事 會
2024年5月18日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號