證券代碼：002651 股票名稱：利君股份 公告編號：2024-026

成都立軍實業有限公司

2023年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、本次股東大會未涉及過去股東大會通過的決議的變更。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、會議的召開時間

現場會議時間：2024年5月17日14日:00開始。

網上投票時間:(1)深交所交易系統投票時間:2024年5月17日交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。(2)深交所互聯網投票系統投票時間:2024年5月17日上午9日(現場股東大會當天)：2024年5月17日(現場股東大會結束日)下午15日結束：00。

2、會議地點：成都市武侯區武科東二路5號公司四樓會議室。

3、會議方式：本次會議采用現場投票與網上投票相結合的方式。

4、會議召集人：董事會

5、主持人：董事長何亞民先生

6、會議的合法性和合規性：股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

(二)出席會議

股東出席的總體情況:7名股東通過現場和網上投票，代表740、455、111股，占上市公司總股份的71.6482％。其中，3名股東代表736、414、950股，占上市公司總股份的71.2572％。4名股東通過網上投票，代表4.040、161股，占上市公司總股份的0.3909％。

中小股東出席的總體情況:4名中小股東通過現場和網上投票，代表4040股和161股，占上市公司總股份的0.3909。％。其中，0名中小股東通過現場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。4名中小股東通過網上投票，代表4、040、161股，占上市公司總股份的0.3909％。

(三)公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席股東大會。

二、提案審議表決情況

(一)會議表決方式

本次股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式，對以下議案進行了審議和表決。

(二)提案表決結果

1、審議通過了《2023年董事會工作報告》

同意公司《2023年董事會工作報告》。

總投票情況：同意740,453,111股，占所有出席會議的股東的99.9997股份。％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

2、《2023年監事會工作報告》審議通過

同意公司《2023年監事會工作報告》。

總投票情況：同意740,453,111股，占所有出席會議的股東的99.9997股份。％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

3、審議通過了《2023年利潤分配計劃》

同意在截至2023年12月31日的總股本為1.033,460,000股的基礎上，向全體股東發放現金股利0.40元(含稅)，共計發放現金股利41,338,400.00元(含稅)，剩余未分配利潤348,734,699.87元結轉至下一年；公司不會在2023年發行紅股，也不會將資本公積轉換為股本。

總表決:同意740股、453股、111股，占出席會議所有股東持有的99.997股份％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

4、《2023年度財務決算報告》審議通過

同意公司《2023年財務決算報告》。

總表決:同意740股、453股、111股，占出席會議所有股東持有的99.997股份％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

5、審議通過了《關于公司2023年內部控制的自我評價報告》

同意《公司2023年內部控制自我評價報告》。

總表決:同意740股、453股、111股，占出席會議所有股東持有的99.997股份％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

6、《2023年年度報告及摘要》審議通過

同意《2023年年度報告及摘要》。

總表決:同意740股、453股、111股，占出席會議所有股東持有的99.997股份％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

7、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

同意續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2024年財務報告審計機構，授權公司管理層根據2023年財務報告審計報酬、2024年實際審計業務及市場平均價格水平確定審計報酬。

總表決:同意740股、453股、111股，占出席會議所有股東持有的99.997股份％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總投票：同意4,038,161股，占出席會議的中小股東持有的99.950505股份％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。

8、審議通過了《公司選舉獨立董事候選人議案》

胡寧先生同意選舉為公司第五屆董事會獨立董事（會計專業人員），任期與董事會任期一致。

總表決:同意740股、453股、111股，占出席會議所有股東持有的99.997股份％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

三、律師出具的法律意見

北京大成（成都）律師事務所律師王燕平見證了股東大會，并出具了法律意見。律師認為，股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、股東大會規則、公司章程和議事規則；出席會議的資格和召集人合法有效；表決程序和結果合法有效；會議的決議合法有效。

四、備查文件

1、成都利君實業有限公司2023年年度股東大會決議；

2、北京大成(成都)律師事務所關于成都利君實業有限公司2023年年度股東大會的法律意見。

特此公告。

成都立軍實業有限公司董事會

2024年5月18日

證券代碼：002651 證券簡稱：利君股份 公告編號：2024-027

成都立軍實業有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、2024年5月10日，成都立軍實業有限公司第五屆董事會第二十一次會議（以下簡稱“董事會會議”）通知發布。

2、2024年5月17日下午16日，董事會會議:00以通訊會議的形式舉行。

3、9名董事以通信表決方式出席會議，9名董事實際以通信表決方式出席會議。

4、本次董事會會議的召開和召開符合法律、法規和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票的形式形成了以下決議：

《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》已經審議通過；

同意選舉獨立董事胡寧先生（會計專業人員）為公司第五屆董事會審計委員會委員，選舉獨立董事、董事會審計委員會委員胡寧先生為公司第五屆董事會審計委員會主席（召集人）；胡寧先生是公司第五屆董事會提名委員、薪酬委員會委員、戰略委員會委員。上述任期與公司第五屆董事會董事相同。

議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第五屆董事會第二十一次會議決議經與會董事簽字并加蓋董事會印章。

特此公告。

成都利君實業有限公司董事會

2024年5月18日