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2023年上海亞通股份有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：600692 證券簡稱：亞通股份 公告編號：2024-017
上海亞通有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月16日
(二)股東大會地點:上海市崇明區綠海路780弄1號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事長梁軍先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司有4名監事，4人出席；
3、公司董事會秘書雷軒先生出席了會議，公司其他高管也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2023年監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2023年年度報告全文及摘要》
審查結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司2023年利潤分配計劃》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2023年財務決算及2024年財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《公司關于2024年對外擔保計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《公司關于2024年融資計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：上海亞通股份有限公司獨立董事工作制度
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：上海亞通股份有限公司關聯交易管理制度
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：上海亞通股份有限公司重大事項內部報告制度
審查結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：上海亞通股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬考核管理制度
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：上海亞通股份有限公司獨立董事現場工作制度
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
14、議案名稱：關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
15、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
16、議案名稱：關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
議案4、6、7、13是出席股東大會的股東持有的表決權股份總數的三分之二以上通過的特別決議和議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海震旦律師事務所
律師：葉宗林、嚴若辰
2、律師見證結論：
本所律師認為，本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、會議規則等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，出席會議的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
律師同意本法律意見書應當按照有關規定公布公司股東大會決議等資料
特此公告。
上海亞通有限公司董事會
2024年5月16日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：600692 證券簡稱：亞通股份 公告編號：2024-018
上海亞通有限公司
關于總經濟師辭職的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年5月16日，上海亞通股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司總經濟學家劉建春先生的書面辭職報告。劉建春先生因個人原因要求辭去公司總經濟學家的職務。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，劉建春先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。劉建春先生的辭職不影響公司依法規范經營，也不影響公司的正常運營。
在擔任公司總經濟師期間，劉建春先生恪盡職守，勤勉盡責。公司衷心感謝劉建春先生對公司發展的貢獻！
特此公告。
上海亞通有限公司董事會
2024年5月16日
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